Ein 22-jähriger Einwohner Kaliforniens hat sich seiner Rolle in einem bundesweiten Social-Engineering-Plan schuldig bekannt, bei dem etwa 263 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen gestohlen wurden.
Evan Tangeman aus Newport Beach, Kalifornien, gab zu, 3,5 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen für das kriminelle Unternehmen, die US-Staatsanwaltschaft, gewaschen zu haben angekündigt Montag.
Tangeman bekannte sich schuldig, an einem von Erpressern beeinflussten und korrupten Organisationen teilgenommen zu haben (RICO) Verschwörung vor der Richterin des US-Bezirksgerichts Colleen Kollar-Kotelly.
Die Verurteilung ist für den 24. April 2026 geplant. Er ist der neunte Angeklagte, der sich in diesem konkreten Ermittlungsverfahren schuldig bekannte.
Das Gericht entsiegelte außerdem die zweite Ersatzanklageschrift und fügte drei weitere Angeklagte hinzu. Nicholas Dellecave, auch bekannt Als „Nic“ oder „Souja“ werden Mustafa Ibrahim, auch bekannt als „Krust“, und der Däne Zulfiqar, auch bekannt als „Danny“ oder „Meech“, zusammen mit den anderen Mitgliedern des Social Engineering Enterprise (SE Enterprise) wegen RICO-Verschwörung angeklagt.
Dellecave wurde am 3. Dezember 2025 in Miami festgenommen. Ibrahim und Zulfiqar wurden kürzlich in Dubai festgenommen.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft begann das Unternehmen im Oktober 2023 und dauerte mindestens bis Mai 2025. Es entstand aus Freundschaften, die auf Online-Gaming-Plattformen geschlossen wurden. Zu der Gruppe gehörten Einzelpersonen in Kalifornien, Connecticut, New York, Florida und im Ausland.
Details zur grassierenden Kryptokriminalität
An dem Plan waren Datenbank-Hacker, Organisatoren, Zielidentifikatoren, Anrufer und Wohnungseinbrecher beteiligt, die es auf Hardware-Wallets mit Kryptowährung abgesehen hatten. Hacker nutzten gestohlene Datenbanken, um hochwertige Ziele zu identifizieren.
Anrufer gaben sich als Mitarbeiter einer Krypto-Börse oder eines E-Mail-Anbieters aus, um die Opfer dazu zu bringen, ihre Kontodaten preiszugeben.
Einbrecher brachen physisch in Häuser ein, um Hardware-Wallets zu stehlen.
Tangeman fungierte als Geldwäscher. Er wandelte die gestohlene Kryptowährung mit einem Massen-Bargeldumrechner in Bargeld um. Tangeman nutzte das Geld dann, um Mietwohnungen für Mitglieder der Gruppe zu beschaffen, wobei er in den Mietverträgen häufig falsche Namen aufführte.
Einige Immobilien werden für 40.000 bis 80.000 US-Dollar pro Monat vermietet. Er sicherte sich Häuser in Los Angeles und Miami.
Der größte bekannte Diebstahl ereignete sich am 18. August 2024. Tangemans Mitverschwörer, darunter Malone Lam und Danish Zulfiqar, täuschten ein Opfer in Washington, D.C., dazu, über 4.100 Bitcoin zu überweisen. Damals hatte die Kryptowährung einen Wert von 263 Millionen US-Dollar. Der gleiche Betrag ist jetzt im Wert von mehr als 368 Millionen US-Dollar.
Tangeman hat auch geholfen Lam erbeutete etwa 3 Millionen US-Dollar an Bargeld aus gestohlener Kryptowährung, um sich ein Mietobjekt zu sichern.
Nach Lams Verhaftung am 18. September 2024 griff Tangeman auf die Sicherheitssysteme zu Hause zu, um bei Durchsuchungen FBI-Agenten zu scannen. Er forderte außerdem ein anderes Mitglied auf, digitale Geräte aus Lams Wohnsitz in Los Angeles zurückzuholen und zu zerstören.
Die Staatsanwälte sagten, das Unternehmen habe die gestohlenen Gelder für einen verschwenderischen Lebensstil ausgegeben. Zu den Käufen gehörten Nachtclubdienste bis zu 500.000 US-Dollar pro Nacht, Luxushandtaschen, Uhren im Wert zwischen 100.000 und 500.000 US-Dollar, Designerkleidung, Mietwohnungen, Privatjets, Sicherheitspersonal und eine Flotte von mindestens 28 exotischen Autos im Wert von 100.000 bis 3,8 Millionen US-Dollar.
Drei weitere Angeklagte entsiegelt
Mit Tangemans Schuldgeständnis haben die Staatsanwälte die Anklage gegen drei weitere Angeklagte aufgehoben. Aus der zweiten ergänzenden Anklageschrift geht hervor, dass die Ermittlungen noch andauern. Die Behörden haben nicht bekannt gegeben, ob die gestohlenen Bitcoins wiedergefunden wurden oder ob eine Rückerstattung beantragt wird.
Das SE Enterprise setzte eher auf Social Engineering als auf ausgefeilte Hacking-Techniken. Die Aktivitäten der Gruppe gingen auf Online-Freundschaften zurück, doch die gestohlenen Gelder finanzierten hochkarätige Einkäufe und erregten Aufmerksamkeit.
Die Behörden sagten, dass die übertriebenen Ausgaben der Angeklagten eine Rolle bei der Aufdeckung ihrer Aktivitäten spielten.
Tangeman bleibt bis zur Verurteilung frei.
Die Bundesstrafen für RICO-Verschwörung und Geldwäsche sind mit erheblichen Gefängnisstrafen verbunden. Das Justizministerium hat darauf hingewiesen, dass im weiteren Verlauf der Ermittlungen möglicherweise weitere Anklagen erhoben werden.
Eine RICO-Verschwörung liegt vor, wenn Einzelpersonen sich bereit erklären, sich über ein „Unternehmen“ an einer kriminellen Aktivität oder Erpressung zu beteiligen. Nach dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) können Staatsanwälte verschiedene Straftaten und Personen unter einer einzigen Anklage zusammenfassen.
Der Fokus liegt auf dem Nachweis eines gemeinsamen kriminellen Ziels, nicht darauf, dass jeder Teilnehmer jede Tat begangen hat.
