In der Klage wird behauptet, BitMEX habe „God Access“ genutzt, um die Liquidation von Kunden zu erzwingen

BitMEX wird in einer neuen Beschwerde beschuldigt, gegen seine Nutzer gehandelt zu haben

BitMEX, die Kryptowährungsbörse, die dies kürzlich angekündigt hat Geschäftsabwicklung bis zum 23. September, wurde im südlichen Bezirk von New York wegen betrügerischer Handelspraktiken angeklagt.

Die Beschwerde, am Donnerstag eingereicht von BKX Services, einem Unternehmen aus Nevada mit Sitz in New York, und David Namdar behaupten, dass die Börse den Handel mit Krypto-Derivaten gegen ihre Kunden manipuliert habe, um deren Sicherheiten zu beschlagnahmen.

Arthur Hayes, Mitbegründer und ehemaliger CEO; Samuel Reed, Mitbegründer und ehemaliger CTO; Benjamin Delo, Mitbegründer; und Gregory Dwyer, ehemaliger Leiter der Geschäftsentwicklung, werden ebenfalls als Angeklagte aufgeführt.

Die Kläger werfen BitMEX vor, einen Insider-Trading-Desk betrieben zu haben, der im Jahr 2018 größtenteils von Gregory Dwyer geleitet wurde und den sogenannten „Gotteszugang“ zu privaten Kundendaten nutzte, um Handel gegen die Benutzer der Börse zu betreiben. BitMEX nutzte angeblich Brennerkonten, um strategische Geschäfte zu tätigen und eine Massenliquidation herbeizuführen.

In der Klage wird betont, dass BitMEX seine Server in volatilen Marktphasen absichtlich eingefroren und Insider-Zugriff aufrechterhalten hat, um Geschäfte zu manipulieren und zu platzieren, während ausgesperrte Kunden nicht in der Lage waren, ihre Sicherheiten anzupassen oder ihre Positionen zu ändern.

Behauptungen deuten auch darauf hin, dass die Liquidationsmaschine von BitMEX zu diesem Zeitpunkt 100 % der Sicherheiten der Kunden beschlagnahmte, obwohl die Verluste nur 50 % der gebuchten Mittel erreichten, und die Gewinne in einen Versicherungsfonds leitete, der für den Gewinn der Börse geleert werden konnte.

BKX Services und Namdar streben eine Gruppenzertifizierung der Beschwerde und die Rückforderung von über 600 BTC in Form von Sachleistungen an, die bei Zwangsliquidationen durch die Börse verloren gegangen sind, zusätzlich zu Schadensersatz für das Verhalten von BitMEX und der Rückforderung von Anwaltskosten und -kosten.

Im Januar 2025 hat BitMEX einen Fall von Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) beigelegt und sich bereit erklärt, 100 Millionen US-Dollar an Geldstrafen zu zahlen, nachdem das Justizministerium betont hatte, dass es vorsätzlich gescheitert sei „ein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten.“