Türkiye blockiert 47.493 illegale Wettseiten, während das Vorgehen gegen Krypto-Konten zunimmt

Krypto-Wallets werden immer wieder zum Ziel von Durchsetzungsmaßnahmen

Türkiye einzigartig gesperrter Zugang auf 47.493 illegale Wett-Websites seit dem 1. Januar, da die Behörden eine landesweite Kampagne gegen Online-Betreiber und ihre Zahlungsnetzwerke ausweiten. Die Agentur Anadolu berichtete unter Berufung auf Quellen des Innenministeriums, dass Polizei- und Gendarmerieeinheiten 680 Einsätze durchgeführt, 5.629 Verdächtige festgenommen, die Untersuchungshaft von 3.231 sichergestellt und weitere 1.515 unter richterliche Kontrolle gestellt hätten.

Cybercrime-Einheiten führen rund um die Uhr Patrouillen auf illegalen Wettseiten, Social-Media-Anzeigen und digitalen Verbindungen zu Zahlungssystemen durch. Die Ermittler ermitteln außerdem Bankkonten, E-Geld-Dienste und Krypto-Asset-Konten, die im Verdacht stehen, Betreibern dabei zu helfen, Wetten einzusammeln oder Erträge aus Straftaten zu transferieren.

Die nationalen Zahlen erweitern eine konzentrierte Reihe von Razzien im Mai. Vier innerhalb von acht Tagen angekündigte Operationen führten zu rechtlichen Schritten gegen mehr als 670 Verdächtige, wobei bei einer Adana-Untersuchung Kryptowährungsplattformen als mutmaßliche Kanäle identifiziert wurden, die zum Waschen von Wetterlösen genutzt werden.

Eine Erklärung der anatolischen Generalstaatsanwaltschaft vom 5. Juni identifiziert Sieben gemeinsame Krypto-Wallets außerhalb der Türkei, die angeblich regelmäßige Überweisungen von einer illegalen Wettorganisation erhalten haben. Die Staatsanwaltschaft bezifferte die gesamte Transaktionsaktivität des Netzwerks auf 4 Milliarden US-Dollar (192,37 Milliarden TL) und sagte, alle mit den Verdächtigen verbundenen Bank- und Kryptokonten seien gesperrt worden.

Die Ermittler behaupteten, dass das von einem als İ.Ö.Ö. identifizierten Verdächtigen koordinierte Netzwerk Einnahmen aus illegalen Wetten und aus Spielen erzielte, deren Ergebnisse falsch waren im Voraus vereinbartplus Wetten, die über das legale Wettsystem von Türkiye platziert werden. Die Erlöse wurden angeblich über Wechselstuben und Juweliere auf dem Großen Basar abgewickelt, bevor sie in Krypto-Geldbörsen gelangten, deren Benutzer nicht identifiziert werden konnten. Der Fall wurde vom Büro der Staatsanwaltschaft für Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche gemeinsam mit dem Finanzgeheimdienst MASAK bearbeitet.

Die Staatsanwälte behaupteten, dass die Organisation Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren ohne regelmäßiges Einkommen oder kommerzielle Tätigkeit rekrutierte, regelmäßig Einzahlungen in Höhe von etwa 2.080 US-Dollar (100.000 TL) auf ihre Konten überwies und sie gegen eine Provision von 1 % als „Pool-Wettkonten“ nutzte. Selbst der Verdächtige mit dem geringsten Volumen wies einen Kontoverkehr von etwa 1,9 Millionen US-Dollar (90 Millionen TL) auf. Die Behörden nahmen 80 Verdächtige in 24 Provinzen fest und beschlagnahmten 11 Unternehmen, 45 Fahrzeuge, 16 Häuser und 11 Grundstücke im Wert von etwa 7,3 Millionen US-Dollar (350 Millionen TL).

Eine separate Gendarmerie-Operation mit Sitz in Adana zurückhaltend 4.742 Bankkonten und sechs Kryptoasset-Konten von Verdächtigen, denen vorgeworfen wird, illegale Wettpanels zu verwalten und Geldtransfers zu ermöglichen. Nach Angaben des Innenministeriums ergaben Untersuchungen von Finanzinformationen Kontoaktivitäten von 47 Verdächtigen in 23 Provinzen im Wert von etwa 104 Millionen US-Dollar (5 Milliarden TL), wobei auch eine Briefkastenfirma, 23 Häuser, 29 Fahrzeuge und 13 Grundstücke beschlagnahmt wurden.

Das Vorgehen hat sich auch in Richtung Echtzeitunterbrechung verlagert. Die Istanbuler Staatsanwälte schätzten, dass während der Weltmeisterschaft 2022 etwa 35 Milliarden US-Dollar illegal eingesetzt wurden, und prognostizierten für das Turnier 2026 etwa 50 Milliarden US-Dollar, wobei sie ihre Bemühungen auf das Finale als das Spiel mit dem höchsten Umsatz konzentrierten. Justizminister Akın Gürlek sagte, die Staatsanwaltschaft habe 6.314 Bankkonten identifiziert, die für illegalen Wettverkehr genutzt würden gleichzeitige Anweisungen gesendet an Banken, um sie zu Beginn des Spiels einzufrieren. Türkische Medien berichteten, dass die Konten mithilfe eines KI-gestützten Analysesystems namens AVCI abgebildet wurden.

Gürlek sagte, die gleiche Operation habe 19 Offshore-„Finanzhäuser“ aufgedeckt, die Panelsysteme betreiben, die in illegale Wettseiten integriert sind, und gegen 23 Verdächtige wurden gerichtliche Schritte eingeleitet. Im Februar sagte er, dass Türkiye dies tun müsse „Den Sumpf trockenlegen“ Anstatt sich auf isolierte Strafverfolgungen zu verlassen, weisen wir die Chefankläger in allen 81 Provinzen an, der Koordinierung, digitalen Beweisen und Vermögensbeschränkungen Vorrang einzuräumen.