Moskauer Gericht sperrt Gründer des Bergbauunternehmens Bitriver wegen Betrugsermittlung im Wert von 12,5 Millionen US-Dollar ein

Strengere Maßnahmen wegen Bedenken wegen Zeugenmanipulation gefordert

A Das Moskauer Gericht ordnete am 29. Juli an die Verlegung von Igor Runets, dem Gründer von Russlands größtem Kryptowährungs-Mining-Unternehmen Bitriver, aus dem Hausarrest in eine Untersuchungshaftanstalt, nachdem neue Betrugsvorwürfe im Wert von etwa 12,5 Millionen US-Dollar (1 Milliarde Rubel) erhoben wurden. Das Bezirksgericht Zamoskvoretsky gab einem Antrag von Strafverfolgungsbeamten statt, die Haftmaßnahmen gegen Runets zu verschärfen, und ordnete an, ihn für mindestens zwei Monate in Untersuchungshaft zu halten, während die Ermittlungen fortschreiten.

Runets wird gemäß Artikel 159 Teil 4 des russischen Strafgesetzbuchs angeklagt, in dem es um groß angelegten Betrug geht, der von einer organisierten Gruppe begangen wird.

Den Ermittlern zufolge lieferte Runets Bergbauausrüstung, was zu Schäden in Millionenhöhe bei der En+ Group, einem großen russischen Metallurgie- und Energiekonzern, führte. Beamte der Strafverfolgungsbehörden forderten eine strengere Inhaftierung, wiesen auf die Schwere des finanziellen Schadens hin und äußerten Bedenken, dass Runets versuchen könnte, Zeugen zu beeinflussen, wenn sie unter Hausarrest stehen. Das Gericht schloss sich bei der Urteilsverkündung den Argumenten der Staatsanwaltschaft an.

Vertreter von Bitriver und Verteidiger von Runets haben die Entscheidung des Gerichts nicht öffentlich kommentiert. Die Behörden sagten, der weitere Verlauf des Falles werde von der körperlichen Verfassung abhängen Untersuchungen der Bergbauausrüstung und Zeugenaussagen von En+-Vertretern.

Das Urteil markiert eine weitere Eskalation der rechtlichen Probleme von Runets in diesem Jahr. Die russischen Strafverfolgungsbehörden verhafteten den Manager erstmals im Februar wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung und beschuldigten ihn, Vermögenswerte verschwiegen zu haben, um Steuerschulden nicht begleichen zu müssen. Aufgrund dieser Anklage wurde er unter Hausarrest gestellt.

Das Strafverfahren kommt zu einer Zeit, in der Bitriver mit zunehmenden betrieblichen und finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert ist. Das Unternehmen gilt derzeit als eines der führenden Bergbauunternehmen Russlands sich im Insolvenzverfahren befindet und ein möglicher Eigentümerwechsel.

Die Muttergesellschaft Fox Group trägt Schulden in Höhe von schätzungsweise 9,2 Millionen US-Dollar. Die Fox Group meldete Insolvenz an, nachdem es ihr nicht gelungen war, ausreichende Mittel oder Vermögenswerte zur Deckung ihrer finanziellen Verpflichtungen zu beschaffen.