Update (15. Mai um 15:10 Uhr UTC): Dieser Artikel wurde aktualisiert, um Kommentare von Tether zu berücksichtigen.
Eine Verzögerung in Tether’s Wallet Blacklisting -Prozess ermöglichte es, dass über 78 Millionen US -Dollar an illegalen Mitteln bewegt werden, bevor die Durchsetzungsmaßnahmen in Kraft traten, wie aus einem neuen Bericht des Blockchain Compliance Company Amlbot hervorgeht.
Die Adresse von Tether wird nur nach einer beträchtlichen Verzögerung von dem Zeitpunkt, an dem der Prozess auf Ethereum und Tron ausgelöst wird, nach einer beträchtlichen Verzögerung wirksam Bericht veröffentlicht am 15. Mai.
„Diese Verzögerung stammt aus Thers Multisignature -Vertragsaufbau sowohl für Tron als auch für Ethereum und verwandelt eine sofortige Compliance -Aktion in ein Fenster der Möglichkeiten für illegale Akteure“, heißt es in dem Bericht.
Thers Blacklisting-Prozedur ist ein mehrstufiger Prozess mit einer ersten Transaktion, die effektiv vor der kommenden Blacklisting warnt. Zunächst legt eine Tether-Administrator-Multisignature-Transaktion einen ausstehenden Anruf unter “AddBlacklist” im USDT-TRC20-Vertrag ab.
Dies führt zu einer öffentlichen „Einreichung“ der Zieladresse als Blacklist -Kandidat. Darauf folgt eine zweite Multisignature -Transaktion, die die Einreichung bestätigt, was zu einer Emission von „AddBlacklist“ führt, wodurch die Blacklisting wirksam wird.
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Eine Warnung vor der eingehenden schwarzen Liste
In einem Beispiel, das mit CoinTelegraph geteilt wurde, einer Onchain Transaktion Die Einreichung einer Tron -Adresse als Kandidat der schwarzen Liste fand um 11:10:12 UTC statt. Die zweite Transaktion Das erzwang tatsächlich, dass die Aktion am selben Tag erst 11:54:51 UTC ereignete, eine Verzögerung von 44 Minuten.
In der Praxis kann diese Verzögerung von Eigentümern von USDT behandelt werden, die als Hinweis auf die schwarze Liste gesetzt werden, um ihr Vermögen zu bewegen, um zu verhindern, dass sie eingefroren werden. In dem Bericht heißt es:
„Diese Verzögerung zwischen einer Freeze-Anfrage und ihrer Ausführung auf Ketten erzeugt ein kritisches Angriffsfenster, sodass böswillige Akteure durch die Durchsetzung von vorne geführt werden können, um sich zu bewegen oder zu bewegen oder zu waschen, bevor der Einfrieren wirksam wird.“
In dem Bericht heißt es, dass “für Blockchain-versierte Angreifer diese Verzögerungen golden sind”. Durch die Verfolgung von Tether’s Calls in Echtzeit kann ein Betrüger sofort alarmiert werden, dass seine Adresse angegriffen wird. Auf die Frage von CoinTelegraph, ob die Verzögerung eine technische Einschränkung oder nur eine Verzögerung bei den Aktionen eines Multisignature -Wallet -Schlüsselinhabers darstellt, sagten Amlbot -Forscher, dass sie sie nicht ohne Kenntnis der internen Verfahren von Thers bestimmen können.
In einer Erklärung zu CoinTelegraph erklärte ein Tether -Sprecher, dass „zwar eine Verzögerung bei der Durchsetzung untersucht werden sollte, die Idee, dass dies eine systemische Lücke darstellt, sowohl irreführend als auch fehlende Perspektive ist.“ Nach Angaben des Unternehmens arbeitet es mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um adreszierte Adressen täglich einzufrieren. Die Aussage geht weiter:
„Tether arbeitet auf öffentlichen Blockchains, bei denen alle Aktivitäten sichtbar sind […] Diese Transparenz ermöglicht das Tether in Zusammenarbeit mit über 255 Strafverfolgungsbehörden in 55 Ländern, um illegale Mittel schneller zu verfolgen, zu verfolgen und zu frieren, als die meisten realisiert werden. “
Laut Tether beruht die im Bericht angeführte Verzögerung aus dem „Multisignature -Governance -Modell“, das einseitig einseitig verhindern und die Integrität des Systems schützt. Das Unternehmen gibt zu, dass das Modell auch eine Verzögerung bei der Durchsetzung einführt und feststellt, dass „es ein Kompromiss für die verantwortungsvolle Reaktion auf ein Ökosystem von mehr als 100 Milliarden US-Dollar ist“, wobei Verbesserungen auf dem Weg sind:
„Wir verfeinern diesen Prozess aktiv, um einen potenziellen Vorteil für schlechte Akteure zu beseitigen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie Tether verwenden können, um illegale Mittel zu bewegen, denken Sie noch einmal darüber nach.“
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Nicht nur theoretisch
Amlbot sagte, seine Daten zeigen, dass während der Verzögerung zwischen den beiden Transaktionen auf der Ethereum -Blockchain über 28,5 Mio. USD in Höhe von über 28,5 Mio. USD zurückgezogen wurde. Dieser Betrag der Einfrierenvermeidung erfolgte zwischen dem 28. November 2017 und dem 12. Mai 2025. Der durchschnittliche Betrag, der während der Verzögerung bewegt wurde, überstieg 365.000 USD.
In ähnlicher Weise wurden Berichten zufolge 49,6 Millionen US -Dollar während der Einfrierverzögerungsfenster in der Tron -Blockchain zurückgezogen, was zu einer Gesamtzahl von Ethereum und Tron von 78,1 Millionen US -Dollar führte. Laut Amlbot ist es nicht besonders selten, diese Verzögerung von Tron zu nutzen:
„170 von 3.480 Brieftaschen (4,88%) auf Tron Blockchain nutzten die Verzögerung, bevor er auf die schwarze Liste gesetzt wurde. In jedem dieser Brieftaschen wurden 2–3 Transfers während der Verzögerung durchgeführt, durchschnitt: Durchschnitt: 291.970 USD.“
Ein Tether -Sprecher sagte, dass “die in diesem Bericht verwiesenen 76 Millionen US -Dollar in den Kontext von mehr als 2,7 Milliarden US -Dollar in Höhe von USD ₮ gestellt werden sollten, die die Tether erfolgreich eingefroren und bisher blockiert hat”.
Tether hat zuvor seine Fähigkeit gefördert, Vermögenswerte als Compliance -Funktion einzufrieren. Im Jahr 2024, Tether, Tron und Analytics Firma TRM Labs C.ooperiert, um über 126 Millionen US -Dollar einzufrieren in USDT mit illegalen Aktivitäten verbunden.
Der Amlbot -Bericht wirft jedoch Fragen zur Effektivität und Geschwindigkeit dieser Durchsetzungsmaßnahmen auf.
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