Laut einem Journalisten wurde William „Bill“ Hill, 67, Mitbegründer des Bitcoin-Mixing-Dienstes Samourai Wallet, am 19. November zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ein nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen betrieben hatte, das über 237 Millionen US-Dollar an kriminellen Erträgen verarbeitete Frank Corva.
Hügel flehte im Juli im Südbezirk von New York schuldig gesprochen, zugeben dass die von ihm mitbegründete Plattform dazu genutzt wurde, illegale Gelder aus Aktivitäten wie Drogenhandel, Darknet-Marktplätzen, Cyber-Einbrüchen, Betrug, sanktionierten Gerichtsbarkeiten, Auftragsmordplänen und einer Kinderpornografie-Website zu verbergen.
Sein Mitbegründer Keonne Rodriguez wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt.
Die Staatsanwälte sagten, Hill und Rodriguez hätten Samourai Wallet in Darknet-Foren aktiv bei kriminellen Nutzern beworben und intern anerkannt, dass der Mischprozess als „Geldwäsche für Bitcoin“ fungiere.
Die Behörden sagten, das Paar habe die Whirlpool- und Ricochet-Dienste von Samourai Wallet betrieben, um die Herkunft krimineller Erträge aus Drogenhandel, Darknet-Marktplätzen, Betrugsplänen, Cyberkriminalität und sogar Auftragsmord zu verschleiern.
Whirlpool koordinierte den Bitcoin-Austausch zwischen Benutzern, während Ricochet mehrere Transaktions-„Hops“ hinzufügte, um die Rückverfolgung zu erschweren. Von 2017 bis 2019 flossen über 80.000 Bitcoin – damals im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar – über die Dienste und generierten Gebühren in Höhe von über 6 Millionen US-Dollar, so die Staatsanwaltschaft sagte.
Aus Gerichtsakten geht hervor, dass Rodriguez und Hill die kriminelle Nutzung von Samourai Wallet aktiv gefördert haben. Rodriguez beschrieb die Dienste als „Geldwäsche für Bitcoin“ und Hill bewarb Whirlpool in einem Darknet-Forum mit der Begründung, dass illegale Gelder „unauffindbar“ seien.
Sie forderten Hacker auch öffentlich dazu auf, gestohlene Gelder nach einem Social-Media-Hack im Jahr 2020 zu waschen, behaupteten die Staatsanwälte.
Hills Strafe wurde aufgrund seines Alters und der kürzlich diagnostizierten Autismus-Diagnose herabgesetzt. Der Richter erlaubte ihm, drei Jahre unter Aufsicht aus Lissabon zu entlassen, und verhängte eine Geldstrafe von 250.000 US-Dollar.
Der Fall spiegelt ein zunehmendes Vorgehen gegen datenschutzorientierte Krypto-Tools wider, nachdem ähnliche Strafverfolgungsmaßnahmen gegen Entwickler von Plattformen wie Tornado Cash eingeleitet wurden.
Hill drückte sein Bedauern über die Verurteilung aus und erklärte: „Ich bereue zutiefst und schäme mich für das, was ich getan habe“, und verwies auf die zunehmende Kontrolle von Diensten, die darauf abzielen, Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zu verschleiern.
Verurteilung des CEO von Samourai Wallet
Wie bereits erwähnt, Keonne Rodriguez, CEO von Samourai Wallet, war verurteilt Anfang dieses Monats wurde er wegen desselben Plans zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.
Der Verurteilung von Rodriguez durch die US-Bezirksrichterin Denise Cote in Manhattan folgte eine einstündige Anhörung.
Rodriguez und Hill wurden im April 2024 verhaftet und aufgeladen wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts.
Das Justizministerium stellte den Fall als Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen Krypto-Mischdienste dar und betonte die aktive Förderung illegaler Geldwäsche durch die Angeklagten, die das Vertrauen in digitale Vermögenswerte untergrub.
