Die US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro sagte, die Bundesbehörden hätten mehr als 580 Millionen US-Dollar an damit verbundener Kryptowährung eingefroren und beschlagnahmt Südostasiatischer Betrug Netzwerke, was eine deutliche Eskalation der Kampagne der Regierung gegen grenzüberschreitenden Kryptobetrug darstellt.
Die Gelder wurden durch die Scam Center Strike Force des Justizministeriums eingeschränkt, eine im November gegründete Task Force, die Kryptowährungsinvestitionen und Vertrauensprogramme im Zusammenhang mit chinesischen transnationalen kriminellen Organisationen ins Visier nimmt.
Beamte sagten, die Gruppen nutzten Social-Media-Plattformen und Textnachrichten, um US-Opfer ins Visier zu nehmen und jedes Jahr Milliarden von Dollar abzuschöpfen. Jüngste Schätzungen gehen von jährlichen Verlusten für die Amerikaner in der Nähe von 10 Milliarden US-Dollar aus.
„In nur drei Monaten haben wir erhebliche Fortschritte gemacht und Kryptowährungen im Wert von mehr als 578 Millionen US-Dollar von diesen Kriminellen eingefroren, beschlagnahmt und verwirkt“, sagte Pirro in einem Aussage. Sie sagte, ihr Büro werde die Einziehung gerichtlich beantragen und beabsichtige, den Opfern Gelder zurückzugeben.
Die Behörden bezeichnen die Machenschaften als „Schweineschlachtungen“, bei denen Betrüger Beziehungen zu den Opfern aufbauen, bevor sie sie zu betrügerischen Krypto-Investitionen verleiten. Opfer werden dazu überredet, legitime digitale Vermögenswerte zu kaufen und sie dann auf gefälschte Handelsplattformen zu übertragen, die von den Betrugsnetzwerken kontrolliert werden.
In Teilen Südostasiens, darunter Burma, Kambodscha und Laos, mangelt es den Operationen häufig an gesicherten Standorten. US-Beamte sagten, einige Arbeiter in den Anlagen seien Opfer von Menschenhandel, die zur Tat gezwungen würden Betrügereien unter Androhung von Gewalt. In bestimmten Gebieten machen die Einnahmen aus Betrugsaktivitäten einen großen Teil der lokalen Wirtschaftsleistung aus.
Die Strike Force konzentriert sich auf die Identifizierung hochrangiger Persönlichkeiten innerhalb der kriminellen Netzwerke, darunter Organisatoren und Geldwäscher, die Erlöse über Blockchain-Transaktionen und Shell-Konten bewegen. Ermittler verfolgen Gelder über Börsen und Geldbörsen hinweg, um Auszahlungsstellen zu stören und Vermögenswerte einzufrieren, bevor sie verteilt werden.
Die Initiative vereint die US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia und mehrere Abteilungen des Justizministeriums sowie das Federal Bureau of Investigation, den US Secret Service und die Kriminalpolizei des Internal Revenue Service. Auch US-Staatsanwaltskanzleien in Rhode Island und im Western District von Washington nehmen teil.
Das Justizministerium sagte, die Strike Force werde weiterhin auf Infrastruktur, Finanzkanäle und Führungsstrukturen abzielen, die mit den Betrugsnetzwerken verbunden sind.
Die Kryptokriminalität belief sich im vergangenen Jahr auf 154 Milliarden US-Dollar
Daten von Chainalysis zeigt Illegale Krypto-Adressen erhielten im Jahr 2025 mindestens 154 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 162 % im Jahresvergleich, wobei sanktionierte Unternehmen einen Großteil des Anstiegs ausmachten. Nationalstaaten wie Russland, Iran und Nordkorea spielten eine übergroße Rolle, indem sie die Blockchain-Infrastruktur für die Umgehung von Sanktionen, Geldwäsche und groß angelegte Diebstähle nutzten.
Dem Bericht zufolge machten Stablecoins 84 % des illegalen Transaktionsvolumens aus.
Der Bericht hebt auch die Ausweitung chinesischer Geldwäschenetzwerke hervor, die „Laundering-as-a-Service“ und andere umfassende illegale Infrastruktur anbieten. Obwohl illegale Aktivitäten immer noch weniger als 1 % des gesamten Kryptovolumens ausmachen, stellen das Ausmaß und die geopolitische Dimension der Aktivität steigende Risiken für Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und die nationale Sicherheit dar.
