Elf Demokraten im Ausschuss für Banken, Wohnungsbau und Stadtangelegenheiten des US-Senats drängen die Trump-Regierung, gegen Binance zu ermitteln, da es Vorwürfe gibt, dass die Börse illegale Finanzaktivitäten im Zusammenhang mit dem Iran erleichtert und möglicherweise gegen dessen Bundesvereinbarung von 2023 verstößt.
In einem Brief Die Senatoren schickten am Freitag an Generalstaatsanwältin Pam Bondi und Finanzminister Scott Bessent und forderten das Justizministerium und das Finanzministerium auf, eine „umgehende, umfassende Überprüfung“ durchzuführen Binances Kontrollen zur Einhaltung von Sanktionen.
Der Gesetzgeber zitierte kürzlich Medienberichte mit der Behauptung, dass digitale Vermögenswerte in Milliardenhöhe über die Plattform an iranische Unternehmen geflossen seien, darunter auch mit Terrorismus verbundene Gruppen.
Der Brief wurde von Senator Mark Warner geleitet und von Ranking-Mitglied Elizabeth Warren zusammen mit Sens. Chris Van Hollen, Jack Reed, Catherine Cortez Masto, Tina Smith, Raphael Warnock, Andy Kim, Ruben Gallego, Lisa Blunt Rochester und Angela Alsobrooks unterzeichnet.
Den Senatoren zufolge Binance Compliance-Mitarbeiter entdeckten im vergangenen Jahr Beweise dafür, dass etwa 1,7 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten über die Börse an iranische Einheiten weitergeleitet wurden, darunter die vom Iran unterstützten Houthis und das Korps der Islamischen Revolutionsgarde.
In einem Fall soll ein Binance-Anbieter angeblich 1,2 Milliarden US-Dollar an Geldern transferiert haben, die mit mit dem Iran verbundenen Akteuren in Verbindung standen. In dem Brief wird außerdem behauptet, dass iranische Nutzer auf mehr als 1.500 Binance-Konten zugegriffen hätten und dass die Plattform möglicherweise von russischen Akteuren genutzt worden sei, um Sanktionen zu umgehen.
Der Gesetzgeber äußerte Bedenken, dass Mitarbeiter, die die Transaktionen identifiziert hatten, entlassen wurden und dass Binance weniger auf Anfragen der Strafverfolgungsbehörden reagiert. Sie argumentierten, dass solche Maßnahmen im Widerspruch zu den Verpflichtungen des Unternehmens aus seiner Vergleichsvereinbarung von 2023 und den damit verbundenen Vergleichen stünden.
Im Jahr 2023 Binance flehte schuldig wegen Bundesvorwürfen, darunter Verstöße gegen US-Sanktionsgesetze und Versäumnisse bei der Geldwäschebekämpfung. Das Unternehmen stimmte der Zahlung von mehr als 4 Milliarden US-Dollar an Strafen zu und verpflichtete sich zu umfassenden Reformen unter US-Aufsicht, einschließlich verbesserter „Know-Your-Customer“-Verfahren und Sanktionsprüfungen.
Die Senatoren behaupten, dass die jüngsten Berichte Zweifel daran aufkommen lassen, ob diese Reformen umgesetzt und aufrechterhalten wurden. In seinem Vergleich mit dem Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums verpflichtete sich Binance, Kontrollen einzuführen, mit denen verbotene Transaktionen identifiziert und blockiert werden können.
Sie schrieben, dass die Übertragung digitaler Vermögenswerte im Wert von 1,7 Milliarden US-Dollar an sanktionierte iranische Unternehmen mit dieser Verpflichtung unvereinbar sei.
Binance und Präsident Donald Trump
Der Brief ging auch auf die jüngsten Geschäftsbeziehungen von Binance ein involvierend Die Krypto-Unternehmungen von Präsident Donald Trump und seiner Familie. Der Gesetzgeber verwies auf die Förderung von USD1 durch die Börse, einem Stablecoin, der von World Liberty Financial, einem von der Trump-Familie unterstützten Projekt, ausgegeben wird.
Dem Schreiben zufolge bot Binance Zinsanreize für Benutzer, die 1 US-Dollar hielten, unterstützte die Technologie im Zusammenhang mit dem Token und akzeptierte eine damit verbundene Investition in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar.
Die Senatoren verwiesen weiter auf Trumps Begnadigung Im vergangenen Herbst hatte sich Binance-Gründer Changpeng Zhao schuldig bekannt, kein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche umgesetzt zu haben, und eine viermonatige Haftstrafe verbüßt.
Die Gesetzgeber argumentierten, dass diese Verbindungen die Notwendigkeit einer, wie sie es nannten, „gründlichen, unparteiischen“ Untersuchung erhöhen.
Binances zweifelhafte Beziehungen zu Russland
Über die Bedenken im Zusammenhang mit dem Iran hinaus wird in dem Brief auch die kürzliche Einführung kryptogebundener Zahlungskarten durch Binance in Teilen der ehemaligen Sowjetunion erwähnt. Die Senatoren warnten, dass ähnliche Produkte genutzt würden, um Beschränkungen des russischen Finanzsystems zu umgehen.
Sie wiesen auch auf die Partnerschaft der Börse mit Kirgisistan hin, um eine Initiative für Stablecoins und digitale Währungen zu starten, was Fragen über die Gefahr der Umgehung von Sanktionen aufwirft.
„Diese Anschuldigungen geben Anlass zu ernster Sorge, dass die unzureichenden illegalen Finanzkontrollen bei Binance weiterhin eine erhebliche Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen“, schrieben die Senatoren. Sie warnten, dass schwache Sicherheitsvorkehrungen an der weltweit größten Börse für digitale Vermögenswerte terroristischen Gruppen oder Sanktionsverweigerern den Zugang zum globalen Finanzsystem ermöglichen könnten.
Ein Binance-Sprecher bestritt die Vorwürfe und erklärte, dass das Unternehmen verdächtige Aktivitäten entdeckt und gemeldet habe und dass Behauptungen, es habe Vergeltungsmaßnahmen gegen Compliance-Mitarbeiter ergriffen, falsch seien.
Das Unternehmen hat erklärt, dass es sich weiterhin dazu verpflichtet, seinen regulatorischen Verpflichtungen im Rahmen der Vereinbarungen von 2023 nachzukommen.
Die Senatoren forderten eine Antwort von Bondi und Bessent bis zum 13. März.
