John Daghita, ein mutmaßlicher Auftragnehmer der US-Regierung, der beschuldigt wird, mehr als 46 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen vom US Marshals Service (USMS) gestohlen zu haben, wurde gestern Abend auf der Insel Saint Martin im Rahmen einer koordinierten Operation des FBI und der französischen Behörden festgenommen.
Die Festnahme, bestätigt über twittern Von FBI-Direktor Kash Patel waren die taktische Eliteeinheit der französischen Gendarmerie und die Abteilung für schwere Kriminalität des International Cooperation Teams beteiligt.
„Vielen Dank an die Abteilung für schwere Kriminalität des International Cooperation Team der französischen Gendarmerie National in Saint Martin und die Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale von Guadeloupe für die hervorragende Koordination“, schrieb Patel. „Das FBI wird weiterhin rund um die Uhr mit unseren internationalen Partnern zusammenarbeiten, um diejenigen aufzuspüren, festzunehmen und vor Gericht zu stellen, die versuchen, amerikanische Steuerzahler zu betrügen – egal, wo sie sich zu verstecken versuchen.“
Der Fall dreht sich um Vorwürfe dass Daghita online von einem Blockchain-Ermittler identifiziert wurde ZachXBT Als „Lick“ nutzte es Insider-Zugriffe aus, um digitale Vermögenswerte aus mit der Regierung verbundenen Geldbörsen abzuschöpfen.
Daghita ist der Sohn von Dean Daghita, Präsident und CEO von Command Services & Support (CMDSS), einem in Virginia ansässigen Technologieunternehmen, das vom USMS mit der Verwaltung und Entsorgung bestimmter Kategorien beschlagnahmter Kryptowährungen beauftragt wurde.
CMDSS war ausgezeichnet Der Vertrag vom Oktober 2024 umfasst die Verwaltung digitaler Vermögenswerte, die nicht von großen Börsen unterstützt werden, einschließlich Geldern im Zusammenhang mit komplexen Strafverfahren und aufsehenerregenden Beschlagnahmungen wie dem Bitfinex-Hack im Jahr 2016.
Daghita hatte Zugang zu Kryptowährungen in Millionenhöhe
Laut ZachXBT hat Daghita während eines Streits, der in einem privaten Telegram-Chat aufgezeichnet wurde, die Fähigkeit bewiesen, Millionen von Dollar in Echtzeit zu bewegen. Eine anschließende On-Chain-Analyse verknüpfte diese Wallets mit Adressen, von denen bekannt ist, dass sie von der Regierung beschlagnahmte Vermögenswerte enthalten.
ZachXBT berichtete, dass eine angeblich von Daghita kontrollierte Wallet 12.540 Ether enthielt, was zu aktuellen Preisen einen Wert von etwa 36 Millionen US-Dollar hat.
Andere Transaktionsspuren deuten darauf hin, dass im Oktober 2024 etwa 20 Millionen US-Dollar aus USMS-verbundenen Wallets entfernt wurden, von denen der größte Teil innerhalb eines Tages zurückgegeben wurde, obwohl etwa 700.000 US-Dollar, die über Sofortbörsen weitergeleitet wurden, nicht wiederhergestellt wurden.
Schätzungen zufolge könnten die gesamten mutmaßlichen Diebstähle 90 Millionen US-Dollar übersteigen, wenn man die Ende 2025 beobachteten Aktivitäten berücksichtigt.
US-Beamte haben nicht öffentlich dargelegt, wie Daghita angeblich auf die Kryptowährung oder die Wallets zugegriffen hat und auch nicht, ob die internen Kontrollen von CMDSS umgangen oder ausgenutzt wurden.
Der Fall folgt einer verschärften Prüfung der Kryptowährungsbestände des US Marshals Service, die einige Analysten auf über 198.000 BTC schätzen, was einem Wert von mehreren zehn Milliarden Dollar entspricht.
Vorwürfe von Insider-Diebstahl und unsachgemäßer Verwaltung haben die Forderungen nach einer Reform der Art und Weise verstärkt, wie Bundesbehörden digitale Vermögenswerte sichern und verfolgen, insbesondere solche, die aus Strafverfahren beschlagnahmt wurden.
