Die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) hat gegen die Kryptowährungsbörse Bithumb eine Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won (24,6 Millionen US-Dollar) verhängt und eine sechsmonatige teilweise Aussetzung der Dienste für neue Benutzer angeordnet, nachdem sie Millionen von Verstößen gegen die Geldwäsche (AML) aufgedeckt hatte. nach zur lokalen Berichterstattung.
Die Ermittlungen der FIU gefunden rund 6,65 Millionen Verstöße gegen die AML- und Kundenverifizierungsregeln des Landes. Etwa 3,55 Millionen Fälle betrafen Versäumnisse bei der Überprüfung der Kundenidentität, während 3,04 Millionen Fälle Transaktionen betrafen, die hätten gesperrt werden sollen, aber zugelassen wurden.
Die Behörden identifizierten außerdem 45.772 Transaktionen mit 18 nicht registrierten ausländischen Börsen.
Zu den Sanktionen, die Teil der laufenden behördlichen Aufsicht über Südkoreas führende Krypto-Plattformen sind, gehören ein Verweis für den CEO von Bithumb und eine sechsmonatige Suspendierung für den Reporting Officer der Börse.
Bestehende Kunden können weiterhin handeln, während sich die Einschränkungen hauptsächlich auf die Aktivität neuer Benutzerkonten, einschließlich Ein- und Auszahlungen, auswirken.
BithumbDie 2014 gegründete Börse ist gemessen am Handelsvolumen eine der größten Börsen Südkoreas. Die Strafe ist die höchste im Land, die gegen eine Börse für virtuelle Vermögenswerte verhängt wurde, und übersteigt leicht die Strafe von 35,2 Milliarden Won, die Upbit im Jahr 2025 verhängt wurde.
Die Verstöße wurden bei Vor-Ort-Inspektionen der fünf größten Krypto-Börsen Südkoreas zwischen 2024 und 2025 aufgedeckt.
Die Regulierungsbehörden haben betont, dass die strikte Einhaltung der Kundenverifizierungs- und AML-Verpflichtungen für die Aufrechterhaltung des Marktvertrauens von entscheidender Bedeutung ist.
Bithumbs Bitcoin-Fehler
Die Ankündigung erfolgt nur wenige Wochen nach Bithumb versehentlich Milliarden von Dollar verschickt Bitcoin im Wert von Benutzern während einer Werbeveranstaltung.
Die Börse hatte geplant, gegen 18 Uhr Ortszeit im Rahmen einer „Random Box“-Veranstaltung kleine Geldprämien zu verteilen. Die Gewinner sollten zwischen 20.000 und 50.000 koreanische Won erhalten.
Stattdessen gaben die Mitarbeiter Berichten zufolge die Zahlungseinheit als Bitcoin ein, anstatt zu gewinnen.
Infolgedessen einige Benutzer erhalten mindestens 2.000 BTC pro Person, was einem Wert von etwa 196 Milliarden Won pro Person entspricht, basierend auf den damaligen Preisen von fast 98 Millionen Won pro Bitcoin, wie aus Screenshots und Konten in sozialen Medien hervorgeht.
Der Betriebsfehler führte kurzzeitig dazu, dass die Bitcoin-Preise auf der Plattform um mehr als 10 % unter das allgemeine Marktniveau fielen. Bithumb gab an, dass der Vorfall nicht zu Kundenverlusten geführt habe.
Die FIU wird die Geldbuße endgültig festsetzen, nachdem sie Bithumb mindestens zehn Tage Zeit gegeben hat, ihre Stellungnahme abzugeben.
Die Behörden sagten, die Durchsetzungsmaßnahmen signalisierten eine weitere Verschärfung der Aufsicht über den Kryptomarkt in Südkorea.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird Bitcoin bei etwa 74.000 US-Dollar gehandelt.
