Das US-Justizministerium (DOJ) hat zehn leitende Angestellte und Mitarbeiter von vier Krypto-„Market-Making“-Firmen angeklagt, betrügerische Kampagnen durchgeführt zu haben, die darauf abzielen, sowohl das Handelsvolumen als auch den Preis bestimmter digitaler Vermögenswerte in die Höhe zu treiben.
Eine FBI-Kryptofalle
Die Anklagen, gab das DOJ in einer Pressemitteilung vom Montag bekanntDazu gehören Mitarbeiter der Firmen Gotbit, Vortex, Antier und Contrarian. Drei der Angeklagten wurden in Singapur in Gewahrsam genommen und an die USA ausgeliefert. Am Montag erschienen sie zum ersten Mal vor einem Bundesrichter in Oakland. Zwei von ihnen waren CEOs der oben genannten Unternehmen.
10 ausländische Führungskräfte und Mitarbeiter von vier verschiedenen Kryptowährungs-Finanzdienstleistungsunternehmen werden angeklagt @USAO_NDCA Mit der Orchestrierung von Betrugsprogrammen, um das Handelsvolumen und den Preis von Kryptowährungen künstlich in die Höhe zu treiben. Drei Angeklagte, darunter zwei CEOs, wurden…
— US-Justizministerium – International (@USDOJ_Intl) 31. März 2026
Die Anklage geht auf eine verdeckte FBI- und IRS-CI-Operation zurück, die im Mai 2024 begann und auf „Wash-Trading“ abzielte. Das FBI schuf Krypto-Token und beobachtete dann, wie diese Firmen in die Falle tappten, als sie künstliche Volumen- und Preisspitzen inszenierten.
Denken wir daran, dass es sich beim Wash-Trading handelt, wenn dieselbe Partei effektiv mit sich selbst handelt, um gefälschtes Volumen und falsche Liquidität zu erzeugen und so den Grundstein für Preismanipulationen im Pump-and-Dump-Stil legt. Bei einem Pump-and-Dump betreiben die Organisatoren einen Hype und treiben den Preis eines Tokens künstlich in die Höhe, nur um dann ihre Bestände an der Spitze abzuwerfen.
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Der Mitteilung zufolge wurden die Angeklagten in drei separaten Anklageverfahren angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, nicht nur zusammenzuarbeiten, um das Handelsvolumen und die Preise in die Höhe zu treiben, sondern sich dann auch Geld auszahlen zu lassen, indem sie diese Token in überhöhten Mengen an ahnungslose Anleger abgeben, was die Pläne in das oben beschriebene klassische Pump-and-Dump-Spiel verwandelt. Die Regelung schadete auch Käufern außerhalb der Vereinigten Staaten.
Zusätzlich zu den drei ausgelieferten Personen haben sich zwei Mitangeklagte bereits schuldig bekannt und wurden vom Richter des US-Bezirksgerichts Araceli Martínez-Olguín verurteilt. Bisher haben die Behörden Kryptowährungen im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar beschlagnahmt.
Auswirkungen auf den Markt und Erkenntnisse für Händler
Dies ist nicht das erste Mal, dass das DOJ Einzelpersonen wegen Wash-Trading-Anklagen anklagt. Im Oktober 2024 wurden in Boston 18 Einzelpersonen und Organisationen angeklagt für weit verbreiteten Betrug und Manipulation auf den Kryptowährungsmärkten. In diesem Fall betrafen die Anklagen die Leiter von vier Kryptowährungsunternehmen, vier „Market Maker“ (ZM Quant, CLS Global MyTrade und Gotbit) und Mitarbeiter dieser Firmen.
„Gefälschtes“ Volumen und künstliche Liquidität sind strukturelle Merkmale der Altcoin-Märkte. Die Vorwürfe deuten darauf hin, dass das DOJ diese Muster wie traditionellen Wertpapierbetrug und nicht als „Macken“ einer neuen Anlageklasse behandeln wird.
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Händler sollten bedenken, dass ein hohes On-Chain- oder Börsenvolumen bei illiquiden Token mittlerweile ein Warnsignal ist, insbesondere wenn es an kaum dokumentierte Market-Making-Vereinbarungen gebunden ist.
Auf diesen Vorgang könnte eine stärkere Durchsetzung folgen, was zu höheren rechtlichen Risikoprämien für Small-Cap-Tokens, mehr Kontrolle für Market Maker und möglicherweise kurzfristig zu einer saubereren, aber geringeren Liquidität führt. Sollte das DOJ hier vollends erfolgreich sein, könnte die „High-Beta-Casino“-Ecke der Krypto schrumpfen, während konforme Veranstaltungsorte und Vermögenswerte im Laufe der Zeit von einer Neubewertung ihrer Glaubwürdigkeit profitieren.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels liegt der Handelspreis von BTC bei einem Höchststand von 68.000 US-Dollar. Quelle: BTCUSD auf Tradingview
Titelbild von Perplexity, BTCUSD-Chart von Tradingview
