Der Post-Insolvenz-Trust für Prime Trust hat Klage gegen Swan Bitcoin eingereicht und behauptet, das Bitcoin-Dienstleistungsunternehmen habe Insiderwissen ausgenutzt, um wenige Tage vor seinem Zusammenbruch fast 1 Milliarde US-Dollar an Vermögenswerten von der Depotbank abzuziehen.
Der BeschwerdeDie beim Insolvenzgericht in Delaware eingereichte Klage wirft Electric Solidus, der Unternehmenseinheit hinter Swan, vor, vor der Insolvenz von Prime Trust im August 2023 über 24,6 Millionen US-Dollar in bar, 11.994 Bitcoin (BTC) im aktuellen Wert von etwa 923 Millionen US-Dollar, etwa 5 Millionen USDt (USDT) und kleinere Mengen anderer digitaler Vermögenswerte erhalten zu haben.
Im Mittelpunkt der Vorwürfe steht ein nicht identifizierter leitender Angestellter von Prime Trust, der während seiner Tätigkeit im Unternehmen im Rahmen einer Nebenvereinbarung seit Juli 2019 auch ein bezahlter Berater von Swan war.
Vier Tage vor dem Treffen von Prime Trust mit den Aufsichtsbehörden von Nevada am 26. Mai 2023 eröffnete die Führungskraft angeblich einen verschlüsselten Chat mit Swan-CEO Cory Klippsten und stellte Nachrichten so ein, dass sie alle 24 Stunden automatisch gelöscht wurden. Die Funktion wurde angeblich am Tag nach dem Treffen deaktiviert, als Swan mehr als 10.000 Bitcoin von Prime Trust abzog.
Quelle: CourtListener
Die Klage ist Teil einer umfassenderen Anstrengung des Post-Insolvenz-Litigation-Trusts von Prime Trust, die in den Wochen vor seinem Zusammenbruch von der Depotbank übertragenen Vermögenswerte zurückzugewinnen. Der Trust behauptet, Swan habe Insider-Zugriff genutzt, um Gelder vor anderen Kunden zu transferieren, als sich die Finanzlage von Prime Trust verschlechterte.
„Swan wusste, dass er Fiat- und Kryptowährungen von Prime übertragen musste, unmittelbar bevor Prime Insolvenz anmeldete, um katastrophale Verluste zu vermeiden“, heißt es in der Beschwerde.
Cointelegraph bat Swan um einen Kommentar, erhielt jedoch keine sofortige Antwort.
Swan hat angeblich Prime Trust-Konten geleert
In der Klage wird weiter behauptet, dass Swan einen Tag vor dem Treffen in Nevada abrupt eine teilweise Vermögensübertragung in eine vollständige Evakuierung aller Gelder ausgeweitet habe.
Laut den in der Akte zitierten Slack-Mitteilungen bemühten sich die Mitarbeiter von Prime Trust, den Anforderungen noch vor Geschäftsschluss an diesem Tag nachzukommen.
In der Beschwerde wird behauptet, Prime habe am 25. Mai ein internes Hauptbuch mit der Bezeichnung „PT FBO Swan Customers“ erstellt, ein Konto, das zuvor nicht existierte, um den Anschein zu erwecken, Swans Gelder seien schon immer in einem separaten Trust gehalten worden, was es schwieriger gemacht hätte, sie bei einer Insolvenz zurückzufordern.
„Im Wesentlichen wurden und werden diese Vermögenswerte jedoch nicht treuhänderisch zugunsten der Kunden von Swan verwaltet“, heißt es in der Klage.
Der Kläger strebt eine Rückforderung gemäß den Bestimmungen des Insolvenzgesetzes zur bevorrechtigten Übertragung und zu tatsächlichen betrügerischen Übertragungen an und fordert das Gericht auf, alle künftigen Ansprüche, die Swan gegen den Nachlass geltend machen könnte, bis zur Rückerstattung abzulehnen.
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