Der globale Krieg gegen die Kryptowäsche verschärft sich in Mexiko und Brasilien

Neue Regeln für Krypto in Brasilien: Zentralbank fordert strenge unabhängige Prüfungen für VASPs

Die Zentralbank von Brasilien hat eingeführt eine weitere Voraussetzung für die Genehmigung des Betriebs von Virtual Asset Service Providern (VASPs) im Land.

Gemäß der am Freitag herausgegebenen normativen Anweisung Nr. 739 verlangt die Bank nun, dass VASPs eine unabhängige Prüfung eines bei der brasilianischen Börsenaufsichtsbehörde (CVM) registrierten Unternehmens vorlegen müssen, um Betriebslizenzen zu erteilen.

Die Audits, genannt „Berichte mit hinreichender Sicherheit“ muss Daten enthalten, die die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des VASP in verschiedenen Aspekten bewerten, einschließlich institutioneller Richtlinien, Organisationsstruktur und Mitarbeiterschulung; interne Risikobewertung hinsichtlich der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens bei der Begehung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsdelikten; und Verfahren zum Kennenlernen Ihrer Kunden.

Mexiko und die EU bündeln ihre Kräfte, um globale Ziele zu erreichen Krypto Geldwäsche

Roberto Velasco Álvarez, Mexikos Außenminister, und Kaja Kallas, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, gaben bekannt, dass die beiden Länder Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zur Eindämmung prüfen Krypto Geldwäscheaktivitäten in beiden Gerichtsbarkeiten.

Der Bekanntmachung wurde während einer Pressekonferenz auf dem 8. Mexiko-EU-Gipfel gemacht, bei dem Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum und Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, ein Handelsabkommen unterzeichneten, das eine Investition von 5 Milliarden Euro in Mexiko vorsieht.

„Was die Sicherheitszusammenarbeit zwischen Mexiko und der Europäischen Union betrifft, haben wir heute darüber gesprochen, wie kriminelle Organisationen Aktivitäten im globalen Maßstab durchführen – wie zum Beispiel Geldwäsche – und natürlich Fragen im Zusammenhang mit der Verwendung von Kryptowährungen für diese Art von illegalen Aktivitäten“, sagte Álvarez.

Die Trump-Administration bezeichnet die tödlichsten Banden Brasiliens als besonders ausgewiesene globale Terroristen

Am Mittwoch sagte Außenminister Marco Rubio angekündigt die Einstufung von zwei der größten brasilianischen kriminellen Gruppen, Comando Vermelho (CV) und Primeiro Comando da Capital (PCC), als Specially Designated Global Terrorists (SDGTs) und gab seine Absicht bekannt, sie ab dem 5. Juni auch als Foreign Terrorist Organizations (FTOs) einzustufen.

Laut Rubiodiese beiden Gruppen „Kommandieren Tausende von Mitgliedern und haben brutale Angriffe gegen brasilianische Polizisten, Beamte und Zivilisten inszeniert.“ und haben ihre Aktivitäten über die Grenzen Brasiliens hinaus ausgeweitet. Der Schritt erfolgt, nachdem sich Senator Flavio Bolsonaro, der Gegner von Präsident Lula bei den bevorstehenden Wahlen, für diese Maßnahme eingesetzt hat.

Diese beiden Organisationen wurden als Nutzer ausgewählt Kryptowährung für Geldwäschezwecke und als Erweiterung ihrer Haupttätigkeit, unter Hinzufügung von a Krypto Element dieses Schrittes.