Bundesanwälte in Philadelphia haben am Mittwoch zwei Männer angeklagt, eine internationale Bitcoin- und Krypto-Geldwäscheoperation betrieben zu haben, bei der über einen Zeitraum von fünf Jahren fast 400 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern verarbeitet wurden. Dies war Teil einer umfassenden Razzia gegen multinationale Strafverfolgungsbehörden, die die kriminelle Infrastruktur der Gruppe auf mehreren Kontinenten demontierte.
Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, ein ukrainischer Staatsbürger, und Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, ein russischer Staatsbürger, wurden in Batumi, Republik Georgien, festgenommen, wo beide Männer wohnen. nach an den US-Anwalt David Metcalf vom Eastern District of Pennsylvania.
Jedem droht ein Anklagepunkt wegen Verschwörung zum Waschen von Geldinstrumenten und ein Anklagepunkt wegen Stachelgeldwäsche – Anklagepunkte, die mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet werden.
Die Staatsanwälte behaupten, die beiden Männer seien hochrangige Mitglieder einer Organisation mit dem Namen „AudiA6“, die einen Kryptowährungs-Mischdienst betrieb und ein Cyberkriminalitätsforum namens Dark2Web verwaltete, in dem Benutzer gegen Bezahlung über die Begehung von Cyberkriminalität verhandeln konnten. Seit der Einführung im Jahr 2021
389 Millionen US-Dollar in Bitcoin
AudiA6 akzeptierte etwa 10.333 Bitcoins – im Wert von etwa 389,7 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Transaktionen – in seinen Wallets und verdiente mindestens 10 Millionen US-Dollar an Provisionen, indem es den Kunden bis zu 5 % pro Transaktion in Rechnung stellte.
Von diesen Geldern wurden etwa 393 Bitcoin im Wert von etwa 19,2 Millionen US-Dollar direkt auf bekannte Darknet-Märkte, Ransomware-Gruppen und andere illegale Quellen zurückgeführt, wobei zusätzliche Gelder indirekt von kriminellen Akteuren flossen.
Trotz der Versprechen von AudiA6 an seine Kunden, dass die Mischfonds Die Ermittler sagten, die Blockchain-Analyse habe ergeben, dass die Transaktionen nicht zurückverfolgbar seien und anhand von Börsenaufzeichnungen direkt verfolgt werden könnten.
Der Fall, teilweise gebaut Bei sechs verdeckten Operationen, die zwischen Dezember 2022 und Mai 2026 durchgeführt wurden, waren Agenten des FBI und des Geheimdienstes zu sehen, die sich als Kriminelle ausgaben, die Erlöse aus Betrügereien und Drogenverkäufen waschen wollten.
In einem Austausch antwortete ein AudiA6-Betreiber auf die Frage eines Agenten, ob gestohlene Bitcoins akzeptabel seien, einfach mit den Worten: „Egal.“ In einem anderen Fall antwortete der Betreiber auf die Frage, ob die Erlöse aus dem Drogenverkauf ein zu großes Risiko darstellten: „So etwas muss durch einen Mischer.“
Die Festnahmen waren Teil einer koordinierten internationalen Razzia, an der der US-Geheimdienst, die Kriminalpolizei IRS, Europol, Eurojust und Strafverfolgungspartner aus Australien, Kanada, Frankreich, Georgien, Deutschland, Island, Japan, Polen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich beteiligt waren. Die Behörden durchsuchten drei Objekte, beschlagnahmten digitale Geräte, froren Kryptowährungsbestände ein, sperrten zugehörige Telegram-Konten und ersetzten die Websites AudiA6 und Dark2Web durch Beschlagnahmungsbanner der Strafverfolgungsbehörden.
Die US-Staatsanwaltschaft sagte, sie werde die Auslieferung von Tkachuk und Ledenev an den Eastern District of Pennsylvania beantragen. Der Fall wird von den stellvertretenden US-Anwälten Benjamin D. Traster und Sima Kazmir verfolgt.
