Irland nimmt Krypto-Assets in einer neuen Strategie ins Visier, um illegale Cashflows zu unterbinden

Ausrichtung auf digitale Assets und Krypto Schlupflöcher

Irland kündigte am 18. Juni ein umfassendes Vorgehen gegen Finanzkriminalität an und stellte eine nationale Strategie vor, die einen Schwerpunkt auf die Bekämpfung des Missbrauchs von Finanzkriminalität legt Kryptowährung und digitale Finanzen durch immer ausgefeiltere kriminelle Netzwerke.

Die neue Initiative, die eine nationale Risikobewertung und einen 30-Punkte-Aktionsplan umfasst, wurde von Tánaiste und Finanzminister Simon Harris und Justizminister Jim O’Callaghan ins Leben gerufen. Beamte sagte Das Paket wurde speziell entwickelt, um Schlupflöcher zu schließen, die durch neue Technologien entstehen, wobei Krypto-Assets als primäre Front bei der Abwehr des Landes identifiziert werden illegale Geldflüsse.

Den neuen Plan wird Irland umsetzen verbesserte Schutzmaßnahmen rund um Krypto-Assets, um deren Verwendung für Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Die Regierung plant, eine strengere Aufsicht über digitale Finanzplattformen durchzusetzen und gleichzeitig die Transparenz in Bezug auf Unternehmenseigentum zu erhöhen.

„Kriminelle werden immer raffinierter, nutzen die Technologie, operieren grenzüberschreitend und passen sich schnell an Veränderungen an“, sagte Harris während der Ankündigung. „Die Regierung darf angesichts dieser Bedrohungen nicht stillstehen.“

Harris betonte, dass technologiegetriebene Finanzkriminalität hohe menschliche Verluste mit sich bringe. „Finanzkriminalität ist kein Verbrechen ohne Opfer“, sagte er. „Hinter jedem Betrug, jeder Betrugsmasche und jeder Geldwäscheoperation stehen echte Opfer – ältere Menschen, die ihre Ersparnisse verlieren, Familien, die betrogen werden, und Gemeinschaften, die durch kriminelle Aktivitäten geschädigt werden.“

Die Risikobewertung warnt davor, dass Irlands globale Finanznetzwerke zunehmenden Bedrohungen ausgesetzt sind. Zusätzlich zu strenger Kryptowährung VorschriftenDer 30-Punkte-Plan führt strengere Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Glücksspielsektor ein, fördert den Informationsaustausch zwischen staatlichen Behörden und schreibt eine engere Koordinierung zwischen Finanzkriminalität, Steuer- und Zollfahndern vor.

O’Callaghan sagte, die Roadmap biete einen praktischen Plan, um Irlands Regulierungs- und Durchsetzungsmaßnahmen flexibel genug zu halten, um mit dem Tempo des technologischen Wandels Schritt zu halten.

„Diese nationale Risikobewertung liefert ein umfassendes Bild der Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, und der Maßnahmen, die zu ihrer Bewältigung erforderlich sind“, sagte O’Callaghan und wies darauf hin, dass die Strategie die Bemühungen von Regulierungsbehörden, Industrie und Strafverfolgungsbehörden bündeln wird.

Die Durchsetzung der neuen Richtlinien erfordert gemeinsame Operationen zwischen Regierungsministerien, der Zentralbank, der irischen Steuerbehörde und An Garda Síochána, der nationalen Polizei. Beamte stellten fest, dass der Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte kontinuierlich aktualisiert wird, um sicherzustellen, dass Irland eine sichere Gerichtsbarkeit für internationale Geschäfte bleibt.