Südkoreas Financial Intelligence Unit [FIU] hat eine verhängt 36,8 Milliarden Won (25 Millionen US-Dollar) Strafe und a sechsmonatige teilweise Betriebsunterbrechung auf der Krypto-Börse Bithumb. Dies geschah, nachdem die Aufsichtsbehörden mehr als aufgedeckt hatten 6,6 Millionen Verstöße der Finanzberichterstattungs- und Compliance-Vorschriften des Landes.
Die Durchsetzungsmaßnahme erfolgt im Anschluss an behördliche Inspektionen, die zwischen durchgeführt wurden 2024 und 2025 an den fünf großen Börsen Südkoreas – Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit und Gopax – und signalisiert die anhaltenden Bemühungen des Landes, die Aufsicht über Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte zu verschärfen.
Die Behörden sagten, dass die Verstöße in erster Linie mit Versäumnissen bei der Kundenidentifizierung und der Transaktionsüberwachung gemäß dem südkoreanischen Gesetz über die Meldung und Verwendung spezifischer Finanztransaktionsinformationen zusammenhängen.
FIU identifiziert Millionen von Compliance-Verstößen durch Bithumb
Laut der BerichteDie Ermittler identifizierten etwa 6,65 Millionen Verstöße im Zusammenhang mit Compliance-Verstößen auf der Plattform von Bithumb.
Die Aufschlüsselung umfasst:
- 3,55 Millionen Verstöße im Zusammenhang mit der nicht ordnungsgemäßen Überprüfung der Kundenidentität
- 3,04 Millionen Verstöße, bei denen bestimmte Transaktionen nicht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen eingeschränkt werden
Die Regulierungsbehörde sagte, die Sanktionen seien nach Prüfung des Ausmaßes der Verstöße, des Ausmaßes der rechtlichen Verantwortung und der betrieblichen Auswirkungen auf die Anforderungen zur Einhaltung der Finanzvorschriften festgelegt worden.
Auch gegen leitendes Personal der Börse wurden Disziplinarmaßnahmen verhängt.
Bithumbs Der CEO erhielt eine formelle Abmahnungwährend der Austausch Der Berichterstatter wurde für 6 Monate vom Dienst suspendiert.
Teilweise Betriebseinstellung verhängt
Die Strafe umfasst Berichten zufolge a sechsmonatige teilweise Einstellung des Betriebs. Allerdings gaben die Aufsichtsbehörden nicht an, dass die Börse vollständig geschlossen werden würde.
Südkorea verfügt über einen der strengsten Regulierungsrahmen für den Austausch digitaler Vermögenswerte und verlangt von Plattformen die Implementierung strenger Know-Your-Customer (KYC)- und Anti-Geldwäsche- (AML)-Kontrollen.
Gemäß dem Special Financial Information Act müssen Börsen Kunden identifizieren, Transaktionen überwachen und verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit potenziell illegalen Finanzströmen einschränken.
Verstöße gegen diese Verpflichtungen können zu Geldstrafen, Verwaltungssanktionen und Betriebsbeschränkungen führen, wie im Fall Bithumb zu sehen ist.
Der KRW-Handel bleibt an der Börse dominant
Trotz der regulatorischen Maßnahmen werden die Handelsaktivitäten auf Bithumb weiterhin von den koreanischen Won-Märkten dominiert.
Daten von Coingecko zeigt, dass auf KRW lautende Transaktionen mehr als 92 % des gesamten Handelsvolumens ausmachen, was die Stärke der inländischen Kryptonachfrage in Südkorea unterstreicht.
Zu den am aktivsten gehandelten Paaren gehörten:
- XRP/KRW – 14,68 % des Volumens
Andere Märkte, darunter SOL/KRW, G/KRWUnd DOGE/KRWmachte kleinere Teile der Gesamtaktivität aus.
Der Austausch verzeichnete ebenfalls ca 724 Millionen US-Dollar an 24-Stunden-HandelsvolumenDies unterstreicht die fortgesetzte Marktbeteiligung trotz der regulatorischen Strafe.
Abschließende Zusammenfassung
- Die südkoreanischen Aufsichtsbehörden verhängten gegen Bithumb eine Geldstrafe von 25 Millionen US-Dollar und verhängten eine sechsmonatige teilweise Aussetzung, nachdem sie mehr als 6,6 Millionen Compliance-Verstöße festgestellt hatten.
- Trotz der Durchsetzungsmaßnahmen bleibt der auf KRW lautende Handel dominant, was die starke inländische Beteiligung am südkoreanischen Kryptomarkt unterstreicht.
