Ein Samourai-Wallet-Entwickler wurde am Donnerstag zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er einen Krypto-Mischdienst betrieben hatte, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft 237 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern gewaschen hatte.
Keonne Rodriguez, der CEO von Samurai-Geldbörseerhielt nach einer einstündigen Anhörung in Manhattan von der US-Bezirksrichterin Denise Cote vom südlichen Bezirk von New York die gesetzliche Höchstgrenze. nach an den Journalisten Frank Corva.
Der Entwicklerkollege William Lonergan Hill, der CTO des Unternehmens, soll am Freitag verurteilt werden.
Rodriguez und Hill wurden im April 2024 verhaftet und wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt. Nach über einem Jahr Rechtsstreit beide bekannte sich schuldig zum weniger ohne Lizenz Die Anklage wegen Geldüberweisung wird im Gegenzug dafür erhoben, dass die Staatsanwaltschaft die schwerwiegendere Anklage wegen Verschwörung zur Geldwäsche fallen lässt, die mit einer Strafe verbunden ist maximal 20 Jahre Gefängnis.
Samourai Wallet hat angeblich kriminelle Aktivitäten versteckt
Staatsanwälte sagte Das Paar betrieb die Krypto-Mischdienste Whirlpool und Ricochet von Samourai Wallet, um die Herkunft krimineller Erträge aus Drogenhandel, Darknet-Marktplätzen, Cyber-Einbrüchen, Betrugsplänen und Auftragsmord zu verschleiern.
Whirlpool koordinierte stapelweise Bitcoin-Austausche zwischen Benutzern, während Ricochet mehrere Zwischentransaktionen oder „Hops“ einführte, um die Rückverfolgung von Geldern zu erschweren. Seit der Einführung von Ricochet im Jahr 2017 und der Gründung von Whirlpool im Jahr 2019 wurden mehr als 80.000 Bitcoins – damals im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar – über die Dienste abgewickelt und generierten Gebühren in Höhe von über 6 Millionen US-Dollar.
Gerichtsdokumente aufdecken dass Rodriguez und Hill die kriminelle Nutzung von Samourai Wallet aktiv förderten. In WhatsApp-Nachrichten beschrieb Rodriguez den Dienst als „Geldwäsche für Bitcoin“, und Hill bewarb Whirlpool auf Dread, einem Darknet-Forum, als Werkzeug, um illegale Gelder „unauffindbar“ zu machen.
Nach einem Social-Media-Hack im Jahr 2020 verfolgten die beiden gestohlene Gelder in Echtzeit und forderten die Hacker öffentlich auf, die Erlöse über Samourai Wallet zu waschen.
Das Justizministerium gerahmt Der Fall ist Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen Kryptowährungs-Mischdienste nach dem August Überzeugung Roman Storm, Mitbegründer von Tornado Cash, wegen Betriebes eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts.
Spezialagenten des IRS-Criminal Investigation und des FBI betonten, dass Rodriguez und Hill das Waschen illegaler Erträge nicht nur erleichtert, sondern aktiv gefördert haben, was das Vertrauen der Öffentlichkeit in digitale Vermögenswerte untergräbt.
Rodriguez, 35, hatte eine Haftstrafe von einem Jahr und einem Tag beantragt, während Hill eine verbüßte Haftstrafe beantragte. Die Staatsanwälte hatten für beide Angeklagten die volle gesetzliche Höchststrafe von fünf Jahren gefordert, die Richter Cote Rodriguez auferlegte.
Hill’s Urteilsverkündung ist für Freitag um 11 Uhr ET angesetzt.
