Sanktioniertes Crypto Exchange Garantex hat möglicherweise 26 Millionen US -Dollar an gefrorenem Tether verloren, aber weitere 15 Millionen US -Dollar an Krypto bewegt sich immer noch oder zumindest leise.
Wochen nachdem die Vereinigten Staaten einen hochkarätigen Einfrieren von 26 Millionen US-Dollar an Tether anführten (USDT) Vermögenswerte, die mit sanktioniertem Vermögen gebunden sind Russisch Crypto Exchange Garantex, eine neue Untersuchung, deutet darauf hin, dass die Durchsetzung möglicherweise nur an der Oberfläche zerkratzt ist.
Ein Bericht des Blockchain Analytics -Unternehmens Global Ledger ergab, dass mehr als 15 Millionen US -Dollar an zusätzlichen Reserven unberührt bleiben EthereumAnwesend BitcoinUnd BNB -Kette Netzwerke. Diese Vermögenswerte scheinen aktiv und in einigen Fällen bereits in Bewegung zu sein.
Während der offizielle Einfrieren von Tether -Einfrieren Garantexs USDT -Bestandteile auf den Austausch entspricht, hat der Austausch Berichten zufolge weit darüber hinaus. Wie Global Ledger in dem Bericht mit Crypto.news schrieb, übernahm der Austausch auch Bitcoin (BTC), Ethereum (Eth) und eine Reihe anderer Tokens ERC-20, BEP-20 und sogar ein Stablecoin mit Rubelgepegten namens A7A5.
Die Sanktionen, die mit Deutschland und Finnland koordiniert wurden, fanden Anfang März über drei Tage statt. Am 6. März erkannte Garantex die Durchsetzungsmaßnahmen öffentlich an. Am selben Tag kam eine mit Garantex verbundene Ethereum -Brieftasche plötzlich wieder online, betont der Bericht.
Es war seit Monaten ruhig. Jetzt wurden 3.265 ETH oder ungefähr 8,6 Millionen US -Dollar zusammengefasst. Dann begann die Wäsche.
Zwischen dem 22. Mai und dem 4. Juni wurden ETH im Wert von mehr als 2,25 Millionen US -Dollar nach und nach durchgeleitet Tornado Bargeldein Ethereum-basierter Mischprotokoll. Laut Global Ledger schickte die Brieftasche 844,99 ETH in Chargen an den Mixer, was es schwieriger macht, nachzuverfolgen. Das Unternehmen machte diese als Teil dessen, was es als “koordinierte Liquiditätsabflüsse” bezeichnet, gekennzeichnet.
Berechnete Entscheidung
Die Aktivität hörte hier nicht auf. Am 30. Mai wurde beispielsweise 206 ETH – etwa 280.000 US -Dollar – durch Tornado -Bargeld gemischt. Nur Tage später, am 4. Juni, wurden weitere 30 ETH durchgesandt. Ab diesem Datum hielt die Brieftasche immer noch über 2.334 ETH oder rund 6,1 Millionen US -Dollar.
“Diese Muster deuten nachdrücklich auf eine absichtliche Geldwäscheanstrengung hin, um Verbindungen zu Garantex zu verdecken. Die Aktivität dauert an, wobei Echtzeitwarnungen weiterhin neue Abflüsse aus derselben Reserve verfolgen.”
Globales Hauptbuch
Die Situation mit Bitcoin war auffallend ähnlich. Anfang März identifizierte Global Ledger eine Aggregation von 19,39 BTC, erneut aus ruhenden Adressen. In den nächsten Wochen stieg diese Zahl auf 30,04 BTC im Wert von rund 3,17 Millionen US -Dollar. Einige von diesem Bitcoin blieben nicht lange in derselben Kette. Anfang Mai wurde 2,2 BTC an den Tron ((Trx) Netzwerk und teilweise an Grinex gesendet, einem mutmaßlichen Nachfolger von Garantex.
Laut Lex Fisun, CEO von Global Ledger, spiegelt der Umzug nach Tron wahrscheinlich eine berechnete Entscheidung wider, die Geschwindigkeit und niedrige Kosten des Netzwerks zu nutzen. “Tron ist billig, flüssig und schnell”, sagte Fisun gegenüber Crypto.news. “Wenn Ihr Endziel darin besteht, BTC in Stablecoins auszutauschen, ist es der Weg des geringsten Widerstands, direkt in die Kette zu fließen, die diese Flüsse bereits dominiert.”
„Transfers [on TRON] Kosten weniger als das, was Sie für Bitcoin oder Ethereum bezahlen würden. Selbst nicht subventionierte Token kosten immer noch Fraktionen von Cent, und für USDT ist der bewegende Wert buchstäblich kostenlos mit jüngsten gasfreien Upgrades. “
Lex Fisun
Ob Grinex als Nachfolger des sanktionierten Austauschs fungiert oder nicht, muss noch nicht viel Zweifel haben. Die Firma stellte fest, dass alle Vermögenswerte von Garante nach dem Einfrieren des Marsches sofort zurückgezogen und direkt an mit Grinex verbundene Brieftaschen geschickt wurden.
Kein großer roter Knopf
Die BNB -Kette spielte auch eine ruhige, aber merkwürdige Rolle. Im Gegensatz zu Ethereum oder Tron unterstützt die BNB -Kette Tether nicht. Das bedeutet, dass Tether keine Macht hat, dort Vermögenswerte einzufrieren. Wie sich herausstellte, kündigte die Mittel für die BNB -Kette nicht mehr am selben Tag an, an dem Garantex seine Federung ankündigte: 6. März. Es gab jedoch keine Verbrennungen, keine Swaps und keine Abhebungen. Ab Juni schätzt Global Ledger die BNB-basierten Reserven auf rund 4 Millionen US-Dollar, die noch nicht ausgegeben werden.
Fisun bemerkte, dass dies einen strategischen blinden Fleck für die Durchsetzung der Sanktionen schafft. “Es gibt keinen„ großen roten Knopf “, daher hängt die Durchsetzung der BNB-Kette auf achkettige Schauspieler ab“, sagte er und wies darauf hin, dass in der Praxis das Einfrieren von Vermögenswerten auf der BNB-Kette langsamer und unsicherer ist. “Mit dem Popcornswap -Betrug dauerte es fast zwei Jahre”, betonte Fisun.
Der Global Ledger-CEO fügte hinzu, dass die BNB-Kette zwar undurchsichtiger ist, der begrenzte Anteil von Stablecoins in Dollar gepackt ist, macht es insgesamt weniger kritisch.
“[…] Nur etwa 5 Milliarden US -Dollar an USDT zirkuliert auf der BNB -Kette gegenüber Tron. Die Verwendung von BNB -Ketten erfordert auch einen zusätzlichen Wickel-/Überbrückungsschritt, den Händler und schlechte Schauspieler lieber überspringen würden, wenn Tron bereits tiefere Bücher und keine Gebühren anbietet. “
Lex Fisun
Insgesamt schätzt das Analytics-Unternehmen, dass mindestens 15 Millionen US-Dollar in Garantex-verknüpfter Krypto außerhalb der US-Durchsetzungsversicherung bleiben. Und diese Zahl enthält keine neuen Token oder potenzielle Stealth -Brieftaschen, die noch nicht verfolgt wurden.
Es geht nicht nur um die Zahlen. Das größere Anliegen könnte das sein, was diese Muster darstellen: eine Lücke in der Durchsetzung von mehreren Ketten. Während Token-Ebene-wie das, die an der Tether auferlegt wurden, auf dem Papier wirksam sein können, sind sie weitaus weniger nützlich, wenn Unternehmen Vermögenswerte zwischen Ketten oder in Stablecoins bewegen, die nicht von in den USA ansässigen Unternehmen ausgegeben werden.
Wie Global Ledger sagt, unterstreicht Garantexs „On-Chain-Manöver die wachsende Herausforderung der Durchsetzung von Vermögenswerten.
Auf die Frage nach USDC -Exposition sagte Fisun, dass Global Ledger Vermögenswerte verfolgt habe, die sich kurz vor dem Einfrieren bewegten. “Die blockierten Garantex -Geldbörsen halten immer noch 73.283 USDC”, sagte er und fügte hinzu, dass am 4. März mehr als 290.000 USDC von “blockierten Ethereum -Brieftaschen zu einer der Top -10 -Ablagerungsadressen der Top -Börsen geworden sind”.
Er fügte hinzu, dass kleinere Beteiligungen möglicherweise unter dem Radar geflogen worden sein könnten, und stellte fest, dass der wahrscheinliche Grund, warum die Adressen nicht gefroren waren, die relativ kleinen Balden waren und dass sie einfach auf die Zahlen zurückzuführen sein könnte.
