Eine Chinesin, die ein milliardenschweres Schneeballsystem ins Leben gerufen und einen Großteil des Erlöses in Kryptowährungen gewaschen hatte, wurde am Dienstag im Vereinigten Königreich zu elf Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt Reuters Berichterstattung.
Die 47-jährige Zhimin Qian, auch „Göttin des Reichtums“ genannt, gab zwei Anklagen wegen Erwerbs und Besitzes von kriminellem Eigentum zu.
Qian leitete zwischen 2014 und 2017 die Investmentgesellschaft Lantian Gerui. betrügen rund 128.000 Investoren in China mit rund 40 Milliarden Renminbi (5,62 Milliarden US-Dollar). Die Staatsanwälte sagten, etwa 6 Milliarden Renminbi (845 Millionen US-Dollar) seien abgeschöpft und in Bitcoin umgewandelt worden.
Im Laufe einer mehrjährigen Untersuchung beschlagnahmten die britischen Behörden über 61.000 Bitcoins – heute im Wert von mehr als 6 Milliarden US-Dollar – und stellten damit eine der größten Beschlagnahmungen von Kryptowährungen dar, die jemals in Europa verzeichnet wurden.
Details zum Bitcoin-Betrug
Das Gericht hörte, dass Qian 2017 aus China floh und über Myanmar, Thailand, Laos und Malaysia reiste, bevor er mit einem Pass von St. Kitts und Nevis im Vereinigten Königreich ankam.
Sie versuchte, die Bitcoin in Bargeld umzuwandeln, wobei sie oft Komplizen einsetzte, um Luxusgüter, darunter Schmuck und Uhren, zu kaufen, während sie in Luxushotels in ganz Europa übernachtete. Die britischen Behörden begegneten Qian zum ersten Mal im Jahr 2018 bei einem Immobilienkauf in London, doch sie konnte sich sechs Jahre lang der Gefangennahme entziehen.
Das war sie schließlich verhaftet in York, Nordengland, im April 2024 nach polizeilichen Ermittlungen gegen ihren Komplizen Ling Seng Hok, der im Zusammenhang mit dem Plan Bitcoin transferiert hatte.
Qians Komplizen wurden ebenfalls verurteilt. Wen Jian, wer hat geholfen Bitcoin in Bargeld und Luxusgüter umzuwandeln, wurde letztes Jahr inhaftiert, während Ling fast fünf Jahre Gefängnis erhielt, nachdem er sich der Geldwäsche schuldig bekannt hatte.
Die Staatsanwälte sagten, der Fall zähle wertmäßig zu den größten Geldwäschefällen in der Geschichte des Vereinigten Königreichs und beinhalte die größte bestätigte Beschlagnahme von kriminellem Vermögen in Europa.
Bei der Urteilsverkündung beschrieb Richterin Sally-Ann Hales Qian als den „Architekten“ des Plans, der von „reiner Gier“ getrieben sei. Staatsanwälte hervorgehoben dass einige Opfer ihre Ersparnisse, ihr Zuhause und sogar ihre Ehe verloren haben.
Während das Strafverfahren abgeschlossen ist, läuft derzeit ein zivilrechtliches Verfahren vor dem Londoner High Court, in dem eine Entschädigung für mehr als 1.300 Opfer geprüft wird, die sich gemeldet haben.
Qians Anwälte argumentierten, dass sie nie die Absicht gehabt habe, jemanden zu betrügen, und dass die enorme Wertsteigerung von Bitcoin – die von etwa 3.600 US-Dollar im Jahr 2018 auf etwa 100.000 US-Dollar heute gestiegen sei – eine Rückerstattung ermöglichen könnte, die die ursprünglichen Verluste übersteigt. Ein Sprecher der Londoner Polizei bestätigte, dass britische und chinesische Behörden bei der grenzüberschreitenden Rückführung von Flüchtigen und Vermögenswerten zusammenarbeiten.
