Die Ermittler haben eine Zahl in dem 30-Millionen-Dollar-Zkasino angeboten Zachxbt berichtet in a 16. Juni Post An X.
Whiterock tauchte im Dezember 2024 mit einem anonymen Team, überbewerteten Benutzerzählungen und nicht überprüfbaren Ansprüchen über ein USDX -Reservat auf, und die Forscher von Blokiments schrieben in a Memo vom 13. Juni.
Beweis
Zachxbt fügte neue Beweise hinzu, indem er einen Influencer fand, der eine Zahlung von einer Whiterock-Brieftasche erhielt, die auch Einzahlungen in Zkasino’s Treasury zusammensetzte.
Separate Transfers im Februar und März zeigen identische Beträge, die eine Zkasino -Brieftasche in einen sofortigen Austausch verlassen und in Whiterock eintreten, und die Eintrittsregelungen entspricht erst später durch Monero -Brücken.
Eine potenzielle persönliche Verbindung verschärft die Überlappung. Eine Adresse, die die Verträge von Whiterock einsetzte [email protected]eine E -Mail, die mit dem Handle „Illdarthegrandmaster“ an ein Schachkonto gebunden ist.
Ildar Ilham, auch in der Zkasino -Episode bekannt als “Prometheus”, hat den Alias ”Goedel” über mehrere Entwicklerkanäle hinweg verwendet.
Zachxbt erklärte, dass das Match “mindestens einen Zkasino -Gründer bestätigt, was die Whiterock -Aktivität leitet”. Er drängte zentralisierte Veranstaltungsorte Mexc und Gate.io, um Weiß zu delisten oder tiefere Überprüfung durchzuführen.
Er argumentierte, dass früheres Verhalten in Zkasino und andere Projekte, die mit ihrem Team verbunden waren, wie Syncus und ZickZAG, ein Muster der Kapitalbeschaffung, des Radfahrens durch Datenschutzschienen und das Verlassen der festgelegten Roadmaps zeigen.
Gerichtsdaten für Ilham und zwei andere Mitbegründer von Zkasino, Elham Nourzai und Lior Ben Zakan, sind noch nicht auf niederländischen öffentlichen Locks aufgetreten. Die Website von Whiterock listet keine Unternehmenseinheit auf, und Projektadministratoren beantworteten keine E -Mail -Abfragen, die am Sonntag von ZachXBT gesendet wurden.
Zkasino -Verlust- und Wäschempfade
Zkasino sammelte Ethereum im Wert von mehr als 30 Millionen US -Dollar (Eth) Während eines Vorverkaufs 2024 dann Umgeleitete Benutzervermögen Anstatt die beworbene Glücksspielplattform zu bauen.
Die niederländische Finanzkriminalitätsbehörde Fiod verhaftete den MitbegründerAnwesend Online als “Derivate Monke” bekannt, im April 2024 und beschlagnahmte die damit verbundene Infrastruktur.
Zwei Mitarbeiter, Ilham und Lior Ben Zakan, waren zu diesem Zeitpunkt aus dem Nahen Osten betrieben, so die von Zachxbt angeführten Gerichtsakten.
Transaktionen, die nach der Veröffentlichung von Nourzais Ende 2024 verfolgt wurden ZkSyncAnwesend StarknetAnwesend Solanaund mehrere EVM-kompatible Ketten.
Brieftaschenbesitzer leiteten Geld an rezeptfreie Makler, tauschten Token gegen Monero über den sofortigen Austausch aus, und Punted ewige Futures An Hyperliquid. Diese Schritte brachen die Provenienz von Vermögenswerten und übertrafen das Kapital in Richtung neuer Unternehmen.
