Wichtige Erkenntnisse
- Im aktualisierten Bericht der FATF wurde festgestellt, dass 83 % der befragten Jurisdiktionen die Kryptovorschriften und die Reiseregel erweitert haben.
- Die Task Force forderte eine stärkere Aufsicht über Offshore-Anbieter virtueller Vermögenswerte, um illegale Regulierungslücken zu schließen.
- Die FATF warnte Kriminelle, Schwachstellen auszunutzen, und verwies auf einen neuen illegalen Stablecoin, der das Einfrieren von Vermögenswerten verhindern soll.
Financial Action Task Force fordert eine stärkere Aufsicht über digitale Vermögenswerte
Die Financial Action Task Force (FATF) hat ihr 7. gezieltes Update zur Umsetzung der FATF-Standards für virtuelle Vermögenswerte und Anbieter virtueller Vermögenswerte veröffentlicht. Dieser Bericht beschreibt den Stand der Regulierung digitaler Vermögenswerte und die verbleibenden Schwachstellen bei der Überwachung krimineller Aktivitäten.
Während die Bericht erkennt das an Krypto Regulierungen und die Umsetzung der FATF-Empfehlung 15, einschließlich der Reiseregel, sind in 83 % der befragten Jurisdiktionen vorangekommen, 11 Jurisdiktionen arbeiten noch daran.
Empfehlung 15 fordert die Regulierung von Virtual Asset Service Providers (VASPs) und die Überwachung bestehender Risiken im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT).
Am Donnerstag forderte die FATF weitere Arbeiten zur Regulierung, Lizenzierung und Registrierung von VASPs, um die verbleibenden Lücken zu schließen, die von Bedrohungsakteuren für illegale Zwecke ausgenutzt werden.
Umgang mit Offshore-VASPs, Institutionen, die in Gerichtsbarkeiten registriert sind schwach oder unterentwickelte Vorschriften zu nutzen und ihre Dienste auf anderen Märkten anbieten zu können, wird in einigen Rechtsordnungen als Herausforderung für die Risikominderung genannt.
Der Missbrauch von Stablecoins ist auch ein relevanter Faktor für die FATF, die einen Fall der Ausstellung eines a registriert hat Stablecoin durch ein in Kambodscha ansässiges Geldwäscheunternehmen Knoten Das wurde als immun gegen das Einfrieren von Vermögenswerten vermarktet, ein Merkmal, das allen regulierten zentralisierten Unternehmen gemeinsam ist Stablecoins.
FATF-Präsident Giles Thomson betonte, dass die Umsetzung der FATF-Standards nicht länger verzögert werden dürfe „Kriminelle Netzwerke missbrauchen weiterhin virtuelle Vermögenswerte für illegale Zwecke und nutzen ihre grenzenlose Natur aus, um Betrug und Betrügereien zu begehen, Sanktionen zu umgehen und die Erträge aus Straftaten zu waschen.“
„Regierungen und der Privatsektor müssen zusammenarbeiten, um Präventionsmaßnahmen zu stärken und Regulierungslücken zu schließen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu stärken und Kriminellen die Möglichkeit zu nehmen, Schwachstellen im globalen System auszunutzen.“ Er abgeschlossen.
