Wichtige Erkenntnisse
- Die brasilianische Bundespolizei beschlagnahmte illegale Kryptowährungen im Wert von 14 Millionen US-Dollar, was einem sechsfachen Anstieg gegenüber den Zahlen im Jahr 2024 entspricht.
- Chainalysis stellt fest, dass diese 14 Millionen US-Dollar nur einen winzigen Bruchteil der 100 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen darstellen, die auf dem brasilianischen Markt zirkulieren.
- Um diese Mängel zu beheben, stützt sich die brasilianische Zentralbank auf die Resolution BCB 520, um künftige Marktkriminalität einzuschränken.
Brasilien verzeichnet einen starken Anstieg der Illegalität Kryptowährung Anfälle
Brasilien, eines der größten Kryptowährung Volkswirtschaften der Welt hat seine Aufsicht verschärft Kryptowährung Kriminalität führt dazu, dass große Mengen digitaler Vermögenswerte, die für illegale Zwecke verwendet werden, beschlagnahmt werden.
Nach Angaben von Valor Econômico wurden über 71 Millionen Reais (fast 14 Millionen US-Dollar) eingezahlt Kryptowährung wurden im Zusammenhang mit Straftaten beschlagnahmt, sechsmal so viel wie im Jahr 2024.
Letztes Jahr kamen zwei aufsehenerregende Fälle ans Licht, bei denen die Bundespolizei Bitcoins beschlagnahmte und an den Dollar gekoppelte Bitcoins beschlagnahmte Stablecoins in beiden. Der erste Fall steht im Zusammenhang mit einem Hack, der auf a abzielte Bankensystem und benutzte Pix und Kryptowährungen als Ausstiegsschiene für einen Teil der abgezweigten 180 Millionen US-Dollar.
Der zweite Fall befasste sich mit einer Organisation gewaschen Hunderte Millionen sind mit dem sogenannten Brasilianischen verbunden Bitcoin Pharao, Glaidson Acacia dos Santo, der einen der größten betrieb Kryptowährung Ponzi-Systeme in Brasilien durch Gas Beratung, die Kryptowährung Investitionsplattform.
Es wurde auch berichtet, dass andere kriminelle Gruppen den Einsatz nutzen Kryptowährung wegen Geldwäsche, darunter das Primeiro Comando da Capital (PCC) und das Comando Vermelho (CV). KryptoDer Hauptanwendungsfall für diese Gruppen besteht darin, Überweisungen über alternative digitale Netzwerke zu senden und die Herkunft dieser Gelder vor den brasilianischen Behörden zu verschleiern.
Obwohl die Zahl dramatisch gestiegen ist, ist sie immer noch relativ niedrig. 505 Milliarden Reais (100 Milliarden US-Dollar). Krypto im gleichen Zeitraum in Brasilien im Umlauf, ohne dass es einen Maßstab dafür gibt, ob diese Gelder für kriminelle Zwecke verwendet wurden.
Der kaufmännische Leiter von Chainalysis, Drey Dias, erklärte, dass das brasilianische System bei der Untersuchung digitaler Vermögenswerte immer noch vor Herausforderungen stehe. Dies führt zu Problemen bei der Kennzeichnung der in diesen Fällen beteiligten Wallets. „Auch die Geheimhaltung der Untersuchungen zu diesem Thema behindert diese Arbeit“ er schloss.
Im vergangenen Jahr erließ die brasilianische Zentralbank die Resolution BCB 520, die die Anforderungen an Anbieter virtueller Vermögenswerte in Bezug auf Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verschärfte.
