Wichtige Erkenntnisse
- Die brasilianische Polizei startete die Operation Exchange und zerschmetterte einen PCC-Ring, der 2 Milliarden US-Dollar über Krypto gewaschen hatte.
- Eine unkoordinierte Anweisung des US-amerikanischen OFAC ließ die Razzia durchsickern und ließ einen wichtigen Geldwäscheverdächtigen entkommen.
- Die Behörden führten in Sao Paulo 24 Haftbefehle durch und nahmen einen Verdächtigen fest, der mit der Florida-Pipeline in Verbindung steht.
Brasilien beendet PCC-verbundenen Krypto-Geldwäschering
Die brasilianische Bundespolizei gestartet Operation Exchange am Freitag gegen eine hochkarätige kriminelle Organisation, die mit dem brasilianischen Specially Designated Global Terrorist (SDGT) in Verbindung steht. Erstes Hauptstadtkommando (PCC)welche gebraucht Kryptowährung und Bargeld, um illegale Gelder zu waschen und von Florida nach Brasilien zu transferieren.
Die Operation, an der 50 Polizisten beteiligt waren, umfasste die Vollstreckung von 13 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehlen und 11 vorübergehenden Haftbefehlen an Standorten im Bundesstaat São Paulo.
Nach Angaben lokaler Medien berichtete die Polizei, dass die Organisation eingesetzt habe „ein strukturiertes System zum Bewegen von Geldern durch illegale Kryptowährungstransfers und Bargeldtransporte.„
Die Behörden schätzten, dass diese Kriminellen durch dieses Schema fast 2 Milliarden US-Dollar gewaschen haben, indem sie Transaktionen zwischen Benutzern, große Banktransaktionen und Bargeld vermischten. Dennoch wurde keine Börse identifiziert, die an diesem Plan beteiligt ist, da die Ermittlungen noch andauern.
Am 1. Juli wurden Victor Henrique de Oliveira Shimada und Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, zwei Verdächtige der Integration dieser Organisation festgelegt vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) zusammen mit drei brasilianischen Unternehmen und einem portugiesischen Unternehmen aufgrund ihrer Verbindungen zum PCC.
Damals erklärte das US-Finanzministerium, Shimada sei es gewesen „ein wichtiges Bindeglied“ für diese Operationen. Shimada half beim Waschen „Mehr als 30 Millionen US-Dollar an illegalen Einnahmen, die in und um mehrere Städte in den Vereinigten Staaten erwirtschaftet wurden, indem Kryptowährungen genutzt wurden, um Gelder im Namen von PCC nach Brasilien zurückzubefördern.“ behauptete das Büro.
Während Nunes Henrique de Oliveira gefangen genommen wurde, ist Shimada nun ein Flüchtling. Der Chef der Bundespolizei, Andrei Rodrigues, verwies auf die mangelnde Koordination zwischen der OFAC-Bezeichnung und der Operation Exchange und enthüllte, dass die Polizei diese Haftbefehle früher als ursprünglich geplant ausführen musste.
„Wenn es diese Bezeichnung nicht gegeben hätte, wäre das Ergebnis vielleicht ein anderes gewesen und wir hätten diese Person ausfindig machen können. Unsere Ermittlungen haben Schaden genommen.“ erklärte er auf einer Pressekonferenz.
Die Trump-Administration festgelegt PCC und Comando Vermelho als SDGTs im Mai, als Außenminister Marco Rubio diese beiden Gruppen erklärte „Kommandieren Tausende von Mitgliedern und haben brutale Angriffe gegen brasilianische Polizisten, Beamte und Zivilisten inszeniert.“
