Die Europäische Union soll umfassende Regeln für die Geldwäsche (Anti-Geldwäsche) auferlegen, die ab 2027 Datenschutz-Erziehungs-Token und anonyme Kryptowährungskonten verbieten.
Im Rahmen der neuen Anti-Geldwäsche-Verordnung (AMLR) werden Kreditinstitute, Finanzinstitute und Krypto-Asset-Dienstleister (CASPs) verboten, anonyme Konten aufrechtzuerhalten oder die privaten erzieherenden Kryptowährungen wie Monero (monero (monero (moneroXmr) und zcash (Zec).
„Artikel 79 der AMLR legt strenge Verbote für anonyme Konten fest […]. Kreditinstitutionen, Finanzinstitute und Krypto-Asset-Dienstleister sind es untersagt, anonyme Konten aufrechtzuerhalten “, so das AML-Handbuch, veröffentlicht durch europäische Krypto -Initiative (EUCI).
Die Verordnung ist Teil eines breiteren AML-Frameworks, das Bank- und Zahlungskonten, -Parktionen und Sicherheitsfächer, „Krypto-Asset-Konten, die eine Anonymisierung von Transaktionen ermöglichen“, und „Konten mit Anonymitätsanhanzungsmünzen“ enthält.
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“Die Vorschriften (AMLR, AMLD und AMLAR) sind endgültig, und was übrig bleibt, ist das„ Kleingedruckte “-auch bekannt als die Interpretation einiger Anforderungen durch die sogenannte Umsetzung und delegierte Handlungen“, so Vyara Savova, leitende Richtlinienvorführungen bei der EUCI.
Sie fügte hinzu, dass ein Großteil der Umsetzung durch sogenannte Umsetzung und delegierte Acts erfolgen wird, die hauptsächlich von der europäischen Bankenbehörde behandelt werden:
“Dies bedeutet, dass die EUCI immer noch aktiv an diesen zwei Akten der Ebene arbeitet, indem sie die öffentlichen Konsultationen Feedback geben, da einige der Umsetzungsdetails noch abgeschlossen sind.”
“Der breitere Rahmen ist jedoch endgültig. Daher müssen zentralisierte Kryptoprojekte (CASPS unter MICA) es berücksichtigen, wenn sie ihre internen Prozesse und Richtlinien festlegen”, sagte Savova.
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EU, um die Überwachung der Krypto -Dienstleister zu erhöhen
Im Rahmen des neuen regulatorischen Rahmens werden CASPs, die in mindestens sechs Mitgliedstaaten arbeiten, unter direkter AML -Aufsicht.
In der Anfangsphase plant AMLA, 40 Einheiten mit mindestens einem Unternehmen pro Mitgliedstaat auszuwählen, so das AML -Handbuch von EUCI. Der Auswahlverfahren soll am 1. Juli 2027 beginnen.
AMLA wird „Materialitätsschwellen“ verwenden, um sicherzustellen, dass nur Unternehmen mit „erheblichen Vorlagen in mehreren Gerichtsbarkeiten für die direkte Aufsicht“ berücksichtigt werden.
Die Schwellenwerte umfassen „mindestens 20.000 Kunden, die im Host -Mitgliedstaat wohnen“ oder ein Gesamttransaktionsvolumen von über 50 Millionen Euro (56 Millionen US -Dollar).
Weitere bemerkenswerte Maßnahmen sind obligatorische Sorgfaltspflicht bei Transaktionen über 1.000 Euro (1.100 USD).
Diese Updates erfolgen, wenn die EU ihre regulatorische Aufsicht über die Kryptoindustrie erhöht und auf früheren Maßnahmen wie den Märkten in der Krypto-Assets-Regulierung (MICA) aufbaut.
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