Italien verfolgt 1 Million Euro an nicht deklarierten Bitcoin-Ordinalgewinnen

Italienisch Krypto Steuerermittlung mit Schwerpunkt auf dem Handel mit Ordinalzahlen

Italienische Finanzermittler haben durch a mehr als 1 Million Euro (1,16 Millionen US-Dollar) an nicht deklarierten kryptobezogenen Gewinnen aufgespürt Bitcoin-Ordinalzahlen Chainalysis sagte am 20. Mai, dass es sich um einen Handelsbetrieb handelt. Der Fall drehte sich um einen Verdächtigen, der beschuldigt wurde, Einkünfte aus digitalen Vermögenswerten verschwiegen und gleichzeitig unrechtmäßig öffentliche Finanzhilfen erhalten zu haben. Die Behörden begannen mit der Rekonstruktion der Aktivität, nachdem sie bei einer Durchsuchungsaktion eine Ledger-Hardware-Wallet beschlagnahmt hatten.

Ermittler der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Foggia, einer Abteilung der italienischen Guardia di Finanza mit Sitz in der süditalienischen Stadt Foggia, arbeiteten mit der Sondereinheit für Datenschutz und Technologiebetrug in Rom zusammen, um mit der Brieftasche verknüpfte Transaktionsaufzeichnungen zu untersuchen. Die Untersuchung wurde ausgeweitet, nachdem Analysten wiederholte Aktivitäten festgestellt hatten Bitcoin-Ordinalzahlen und BRC-20-Vermögenswerte. Chainalysis erklärte, dass moderne Hardware-Wallets automatisch mehrere Empfangsadressen generieren und so den Transaktionsverlauf verteilen BitcoinDas Modell der nicht ausgegebenen Transaktionsausgabe. Analysten gruppierten diese Adressen mithilfe von Besitzheuristiken, sodass die Ermittler den dafür verantwortlichen Wallet-Cluster isolieren konnten Krypto Finanzströme im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Steuerverstößen.

Chainalysis betonte:

„Egal wie ausgeklügelt ein Schema erscheint, die zugrunde liegende Technologie hinterlässt eine dauerhafte, unveränderliche Spur.“

Die Ordinal-Technologie ermöglicht es einzelnen Satoshis, Inschriften direkt auf dem Satoshi zu tragen Bitcoin Blockchain. BRC-20-Token nutzen diese Struktur, um fungible Vermögenswerte durch textbasierte Inschriften zu erstellen und zu übertragen. Chainalysis hat das angegeben Blockchain Die Analyse ergab einen wiederkehrenden Zyklus, in dem Satoshis zu Inskriptionsdiensten wechselten, digitale Vermögenswerte auf Marktplätzen gelistet wurden und BTC Der Erlös wurde an den primären Wallet-Cluster zurückgegeben, bevor weitere Käufe und Eintragungen vorgenommen wurden.

Börsenaufzeichnungen halfen bei der Identifizierung des Wallet-Eigentums

Die Ermittlungen ergaben später einen Zusammenhang Blockchain Aktivität zu zentralisiert Kryptowährung Börsen, die Kundenidentitätsdaten speicherten. Durch gerichtliche Offenlegungsanfragen konnten die Behörden Know-Your-Customer-Dokumente im Zusammenhang mit Konten erhalten, die mit den verfolgten Wallets interagieren. Chainalysis gab an, dass Austauschdaten den Ermittlern geholfen hätten, Pseudonyme abzugleichen Blockchain Transaktionen mit verifizierten Personen im Zusammenhang mit der Aktivität.

Die Behörden stellten fest, dass zunächst fragmentierte Transaktionsströme Teil eines konsistenten umsatzgenerierenden Musters im Zusammenhang mit dem Handel mit Ordinalen waren. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass Gewinne aus früheren Transaktionen wiederholt zusätzliche Aktivitäten finanzierten und zu Gewinnen von über 1 Million Euro beitrugen. Chainalysis erklärte, der Fall habe gezeigt, wie Blockchain Geheimdienstplattformen können neue Token-Systeme und immer komplexere Transaktionsstrukturen auf der ganzen Welt untersuchen Bitcoin Netzwerk.

Das Chainalysis-Team stellte fest:

„Da weiterhin neue digitale Anlageklassen entstehen und Einkommensströme generieren, wird die Lücke zwischen tatsächlichem Vermögen in der Kette und deklarierten Steuerpositionen zu einem Hauptziel.“

Chainalysis beschrieb die Untersuchung als Beispiel dafür Blockchain Analytics kann Transaktionsaktivitäten von Hardware-Wallets bis hin zu regulierten Handelsplattformen verfolgen. Das Unternehmen gab an, dass sich entwickelnde Ökosysteme für digitale Vermögenswerte trotz fortschrittlicherer Transaktionsmethoden und Wallet-Strukturen weiterhin nachverfolgbare Aufzeichnungen produzieren.