Laut einer Reuters-Untersuchung wurde Nobitex, Irans größte Krypto-Börse, von zwei Brüdern aus einer der einflussreichsten Familien der Islamischen Republik mit Verbindungen zu den obersten Führern gegründet.
Die Börse, die mittlerweile den Großteil der iranischen Kryptoaktivitäten ausmacht, wurde von Ali und Mohammad Kharrazi ins Leben gerufen. Das Duo firmierte unter dem alternativen Nachnamen „Aghamir“, den sie in Unternehmensunterlagen und im Berufsleben verwendeten, und verbarg Verbindungen zur Charrazi-Dynastie. nach zum Bericht.
Die Familie Charrazi hat seit langem Positionen inne, die der Führung des Landes nahe stehen, mit Verbindungen, die sich über Generationen an der Macht erstrecken, einschließlich Verbindungen zu Ali Khamenei und seinem Nachfolger Mojtaba Khamenei.
Der Großvater von Ali und Mohammad diente Berichten zufolge im Expertenrat, dem Gremium, das für die Ernennung des obersten Führers Irans zuständig ist, und unterrichtete einst Mojtaba Khamenei. Ihr Vater, Ayatollah Bagher Kharrazi, gründete eine iranische politische Gruppe namens Hisbollah und war dem Bericht zufolge an der ersten Besetzung des Korps der Islamischen Revolutionsgarde nach der Revolution von 1979 beteiligt.
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Nobitex bleibt auch in Kriegszeiten einsatzbereit
Nobitex, das Berichten zufolge über 11 Millionen Kunden bedient, blieb während des anhaltenden Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und Israel einsatzbereit, selbst während eines landesweiten Internetausfalls. Analysten teilten Reuters mit, dass während des Krieges Transaktionen im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar abgewickelt wurden, wobei erhebliche Abflüsse ins Ausland erfolgten.
Gleichzeitig sagen von Reuters zitierte Ermittler, dass die Plattform Transaktionen im Zusammenhang mit sanktionierten Unternehmen verarbeitet habe. Die Schätzungen variieren jedoch. Das Analyseunternehmen Elliptic identifizierte etwa 366 Millionen US-Dollar an verdächtigen Flüssen, während Chainalysis die Zahl eher auf 68 Millionen US-Dollar bezifferte und Crystal Intelligence etwa 22 Millionen US-Dollar an direkten Überweisungen aus sanktionierten Wallets identifizierte.
Separate Ergebnisse deuten darauf hin, dass mit der iranischen Zentralbank verbundene Wallets im Jahr 2025 Kryptowährungen im Wert von Hunderten Millionen Dollar an Nobitex geschickt haben, Teil einer umfassenderen Strategie zur Umgehung finanzieller Beschränkungen. Ein Streit, an dem der Geschäftsmann Babak Zanjani beteiligt war, enthüllte auch Wallet-Adressen, die laut Analysten mindestens 20 Millionen US-Dollar an umgeleiteten Staatsgeldern enthüllten.
Der Beitrag von Babak Zanjani, einem wegen Betrugs verurteilten iranischen Milliardär, kritisiert die iranische Zentralbank. Quelle: Reuters
Berichten zufolge hat Nobitex jede Regierungszugehörigkeit bestritten und behauptet, dass illegale Transaktionen nur einen kleinen Teil der gesamten Aktivitäten ausmachen.
Die USA beschlagnahmten iranische Kryptowährungen im Wert von 500 Millionen US-Dollar
Wie Cointelegraph berichtete, haben die USA dies getan beschlagnahmte fast 500 Millionen US-Dollar in mit dem Iran verbundener Kryptowährung und weitete sein finanzielles Vorgehen im Rahmen einer Kampagne namens Operation Economic Fury erheblich aus.
Die neueste Zahl stellt einen starken Anstieg gegenüber den zuvor veröffentlichten Gesamtzahlen dar. davon 344 Millionen US-Dollar in eingefrorenen digitalen Vermögenswerten, wobei der Stablecoin-Emittent Tether beim Einfrieren von Geldern behilflich ist.
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