Wichtige Erkenntnisse
- Die thailändische Bank führte Kontrollen ein, um USDT-Transaktionen zu kennzeichnen und so die Umgehung von Compliance-Maßnahmen einzuschränken.
- Neue Regeln zur Herkunft von Geldern reduzieren große Bargeldabhebungen um 35 % und kurbeln so die nationale elektronische Wirtschaft an.
- Die Behörden schränkten ungewöhnliche Goldbarrenkäufe ein und senkten die monatlichen Mengen, um den lokalen Baht zu stärken.
Die Bank of Thailand zielt bei der Bekämpfung der Grauwirtschaft auf Stablecoin-Transaktionen ab
Die Bank of Thailand ergreift Maßnahmen, um das Wachstum der florierenden Schattenwirtschaft des Landes zu stoppen Stablecoins.
Vitai Ratanakorn, Gouverneur der Bank of Thailand, erklärt dass die Bank im Rahmen ihres Kampfes zur Eindämmung illegaler Aktivitäten im etablierten Finanzsystem bei beiden neue Kontrollen einführte Stablecoin Transaktionen und Gold Goldbarrenkäufe.
Über die nationale Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat die Bank ein System zur Kennzeichnung von Transaktionen eingerichtet USDTein an den Dollar gebundener Dollar Stablecoinund stellte zunächst fest, dass einige große Transaktionen mit ungewöhnlich großen Volumina möglicherweise reguläre Kanäle meiden, um Compliance-Maßnahmen zu umgehen.
Darüber hinaus prüft die Bank seit April große Bargeldeinlagen und zwingt Kunden, die mehr als 150.000 US-Dollar abheben, zu erklären, warum sie Bargeld benötigen, anstatt elektronisches Geld zu verwenden.
Ratanakorn erklärte, dass diese Maßnahmen diese Abhebungen um 35 % reduziert hätten, und fügte hinzu, dass in Zukunft für ebenso große Einlagen eine Herkunftsnachweiserklärung erforderlich sein werde.
Gold Goldbarren sind ebenfalls ein Ziel der Aktion, mit ähnlichen Maßnahmen, die darauf abzielen, Schlupflöcher zu schließen, einschließlich der Entnahme ungewöhnlich großer Mengen Gold vom nationalen Anti-Geldwäsche-Büro als abnormal eingestuft.
Diese haben bereits zu Ergebnissen geführt und reduziert Gold Abhebungsmengen von 4.000 kg auf 700 kg pro Monat, was die Aufwertung des thailändischen Baht erleichtert.
Ratanakorn betonte das „Die Maßnahmen, die wir umsetzen, sind keine kurzfristigen Lösungen; sie erfordern den kontinuierlichen Einsatz mehrerer paralleler Strategien.“
Thailands Schattenwirtschaft gilt als eine der größten weltweit und macht einen großen Teil des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes aus.
Diese Maßnahmen folgen auf die Einrichtung eines Datenbüros zur Untersuchung unregelmäßiger Geldflüsse im November. Damals sagte Finanzminister Ekniti Nitithanprapas, der das Büro leitet Krypto Plattformen und Währungsbörsen als Gateways für illegale Ströme Einreise ins Land.
