Chile zerschlägt einen 88-Millionen-Dollar-Kryptowährungswäschering, der mit dem sanktionierten Tren de Aragua-Kartell in Verbindung steht

Chile stellt 88 Millionen US-Dollar ein Krypto Geldwäschegruppe mit Verbindungen zu Tren de Aragua

Eine zweijährige Untersuchung hat zur Festnahme von 18 Personen geführt, die an einem Plan beteiligt waren, der Folgendes beinhaltete: Krypto Vermögenswerte, um die Erlöse aus illegalen Aktivitäten oder der venezolanischen Tren de Aragua-Bande in Chile zu waschen.

Die am Dienstag von der chilenischen Polizei und der Staatsanwaltschaft des Südens durchgeführte Operation wurde in drei Regionen des Landes durchgeführt und deckte ein komplexes Netzwerk aus Bankkonten, illegalen Unternehmen usw. auf Kryptowährung Überweisungen.

Juan Carlos Pérez Asencio, ein venezolanischer Staatsbürger, der seit 2019 als Sanierungsleiter der Banco Santander fungierte, spielte eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung der Instrumente für die Gruppe, um ihre Operationen effektiv durchzuführen.

Lokalen Berichten zufolge eröffnete Pérez Asencio mehrere Bankkonten für die Gruppe, die es ihr ermöglichten, große Transaktionen durchzuführen, deren Gelder aus Drogenhandel, Erpressung, Prostitution und Entführungen stammten.

Héctor Barros, der für den Fall zuständige Staatsanwalt, gab an, dass die Gruppe über 88 Millionen US-Dollar gewaschen habe „Einer der größten Geldwäschefälle, die wir in unserem Land gesehen haben, im Zusammenhang mit dem Tren de Aragua.“ „Ich würde sagen, dies ist das erste Mal, dass wir sie dort treffen, wo es am meisten weh tut: ihr Vermögen,“, fügte er hinzu.

Barros angegeben dass diese Mittel „verließ unser Land über Kryptowährung Unternehmen, die in andere Länder gehen.“ Während der Aktion wurden über 140 Bankkonten eingefroren und 300.000 US-Dollar von der Gruppe beschlagnahmt.

Die Aktion folgt auf einen weiteren Aufsehen erregenden Einsatz hingerichtet im Juli, als chilenische Behörden auch eine Gruppe namens „Tren del Mar“ störten. Damals wurden 52 Personen wegen der Nutzung von Bankkonten verhaftet Kryptowährung schätzungsweise 13,5 Millionen US-Dollar zu waschen und diese Gelder nach Venezuela, Kolumbien, in die USA, Paraguay, Mexiko, Spanien und Argentinien zu transferieren.

Tren de Aragua, eine internationale kriminelle Gruppe venezolanischen Ursprungs, wurde 2024 vom US-amerikanischen Office of Foreign Assets Control (OFAC) mit Sanktionen belegt. Das Büro gab an, dass die Gruppe „Infiltrierte lokale kriminelle Wirtschaftssysteme in Südamerika, baute transnationale Finanzoperationen auf und wusch Gelder durch.“ Kryptowährungund knüpfte Verbindungen zum von den USA sanktionierten Primeiro Comando da Capital (PCC).“