Häftling wird beschuldigt, bereits verfallene Kryptowährungen im Wert von 290.000 US-Dollar an die US-Regierung übergeben zu haben

Die Anklage des Bundes zielt auf die angebliche Übertragung der beschlagnahmten Kryptowährung ab

Die Bundesanwaltschaft hat einen Mann angeklagt, der bereits eine 111-monatige Haftstrafe verbüßt, weil er an der Abschaffung von rund 290.000 US-Dollar beteiligt war Kryptowährung von einem Konto, das an die US-Regierung verfallen ist. Rossen G. Iossifov, 53, erschien am 8. Juli im Eastern District von Kentucky wegen der Anklage wegen Eigentumsbeschlagnahmung, Beihilfe und Verschwörung zur Geldwäsche.

Die Behörden behaupten, dass die Aktivitäten nach der Verurteilung von Januar bis Dezember 2024 stattgefunden hätten, nachdem ein Bundesgericht die Herausgabe der Vermögenswerte angeordnet hatte. Der Kryptowährung war auf einem für Iossifov bei Kraken registrierten Konto festgehalten und während einer Untersuchung einer Online-Auktionsbetrugsoperation, die sich gegen mindestens 900 Amerikaner richtete, festgehalten worden.

Die US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District of Kentucky erklärte:

„Die Anklage geht auf Iossifovs angebliche Rolle bei der unbefugten Abhebung und Überweisung von etwa 290.000 US-Dollar zurück Kryptowährung das von den Vereinigten Staaten beschlagnahmt und verwirkt worden war.“

Gerichtsakten aus der früheren Strafverfolgung brachten Iossifov mit einem in Rumänien ansässigen Netzwerk in Verbindung, das auf Plattformen wie Craigslist und eBay für nicht existierende hochwertige Waren, typischerweise Fahrzeuge, bewarb. Nachdem die Opfer Zahlungen geleistet hatten, erhielten inländische Teilnehmer das Geld und wandelten den Erlös in um Kryptowährungund leitete die Vermögenswerte an ausländische Geldwäscher weiter.

Beweise aus dem Prozess und der Urteilsverkündung zeigten, dass Iossifov fast fünf Millionen US-Dollar gewaschen hatte Kryptowährung in weniger als drei Jahren. Die Staatsanwälte erwirkten Verurteilungen wegen Verschwörung zur Begehung einer RICO-Straftat (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) und Verschwörung zur Geldwäsche.

Staatsanwälte behaupten, Krypto-Börsen und Mixer hätten die Erlöse verschleiert

In der jüngsten Anklageschrift wird Iossifov vorgeworfen, zwischenstaatliche und internationale Transaktionen koordiniert zu haben, um zu verhindern, dass Bundesbehörden das Sorgerecht und die Kontrolle über die Kraken-Bestände übernehmen. Die Staatsanwälte beschuldigten die Teilnehmer, die verfallenen Vermögenswerte verschoben zu haben, nachdem das Gericht ein Geldurteil gefällt und dies ausdrücklich angeordnet hatte Kryptowährung im Rahmen seiner Strafe kapituliert.

Die Ermittler ermittelten den mutmaßlichen Erlös über mehrere Kryptowährung Handelsplattformen und Mischdienste, die digitale Vermögenswerte durch zahlreiche Transaktionen kombinieren oder umleiten können. Die Regierung behauptet, dass die Überweisungen ihre rechtmäßige Autorität über das Konto beeinträchtigt hätten, bevor die Gelder ein ausländisches Finanzinstitut in traditioneller Währung erreicht hätten.

In der Anklage wurde Folgendes behauptet:

„Iossifov hat sich dann angeblich mit anderen verschworen, um die illegalen Erlöse über mehrere Kanäle zu transferieren Kryptowährung Umtausch und illegale Mischdienste, um es schließlich auf einem ausländischen Bankkonto in Fiat-Währung umzuwandeln.“

Bundesbeamte stellten die neuen Anschuldigungen als einen Versuch dar, einer verbindlichen Einziehungsanordnung zu entgehen und in Gelder einzugreifen, die für die staatliche Kontrolle vorgesehen sind. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva sagte, das Justizministerium werde Angeklagte verfolgen, denen vorgeworfen wird, in früheren Strafverfahren verhängte Gerichtsbeschlüsse und Geldstrafen missachtet zu haben.