Taiwanesisches Gericht sperrt Cointhink-Betrugsführer für 22 Jahre ein, nachdem das USDT-Programm 1.539 Menschen betroffen hat

Betrügerische Referenzen werden von Opfern ausgenutzt

Der Mastermind eines Majors Kryptowährung Der unter dem Namen Cointhink Technology operierende Betrüger wurde zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem ein Netzwerk über 1.500 Investoren um mehr als 37,14 Millionen US-Dollar (1,2 Milliarden NT$) betrogen hatte. Am 20. Juli verkündete das Bezirksgericht Shilin das Urteil gegen den Hauptverdächtigen, der nur mit seinem Nachnamen Shih identifiziert wurde.

Berichten zufolge wurden im Zusammenhang mit der kriminellen Aktion insgesamt vierzehn Personen unter anderem wegen Verstößen gegen das Fraud Crime Prevention Act angeklagt. Einer von der Staatsanwaltschaft des Bezirks Shilin geleiteten Untersuchung zufolge lockte die betrügerische Gruppe Investoren an, indem sie Cointhink Technology fälschlicherweise als „die einzige von der Finanzaufsichtskommission autorisierte Plattform“ in Taiwan bewarb.

Die Gruppe arbeitete mit organisierten Bandenelementen zusammen und kanalisierte ihre Ziele über ein Netz gefälschter Investmentgruppen. Bandenmitglieder brachten die Opfer dazu, die Tether-Token mit physischem Bargeld zu kaufen, das dann systematisch gewaschen wurde. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass die Gruppe das umgewandelt hat illegales Bargeld in US-Dollar umgewandelt und auf Offshore-Konten überwiesen, um die Papierspur zu verbergen.

In einer zweiten Ebene des Plans wurden die Opfer angewiesen, ihre bestehenden Daten zu übertragen USDT Token an bestimmte digitale Cold Wallets. Die Bande zog daraufhin um Kryptowährung durch mehrschichtige Überweisungen, um absichtliche „Breakpoints“ zu schaffen, die die Verfolgung durch die Strafverfolgungsbehörden effektiv behindern und die Herkunft der Erlöse verschleiern.

Von der Staatsanwaltschaft veröffentlichte Daten zeigten, dass das Syndikat zwischen Januar 2014 und April 2015 eine riesige Geldwäsche-Pipeline verwaltete, bei der insgesamt mehr als 71,3 Millionen US-Dollar bewegt wurden Volumen. Insgesamt fielen der Operation 1.539 Menschen zum Opfer.

Die Anklage gegen Shih, der noch Berufung gegen das Urteil einlegen kann, und seine 13 Mitverschwörer wurde ursprünglich im vergangenen August von der Bezirksstaatsanwaltschaft Shih-chung eingereicht, die aktiv die vollständige Beschlagnahme aller unrechtmäßig erworbenen Gewinne forderte.

Obwohl die Staatsanwaltschaft ursprünglich eine kombinierte Haftstrafe von 25 Jahren empfahl, entschied sich das Bezirksgericht Shilin letztendlich für eine 22-jährige Haftstrafe.