Wichtige Erkenntnisse:
- Die Behörden verurteilten einen französischen Staatsbürger zu acht Jahren Haft wegen der Führung eines Krypto Wäschereibetrieb.
- Ermittler sagten, das Netzwerk habe mehr als 470 Millionen US-Dollar über Banken und Briefkastenfirmen abgewickelt.
- Einziehungsanordnungen zielen auf Provisionen und Konten in Millionenhöhe ab, während die Durchsetzungsmaßnahmen andauern.
US-Urteil hebt 470 Millionen US-Dollar hervor Krypto Geldwäschesystem
Ein US-Gericht verurteilte am 28. April 2026 den französischen Staatsbürger Maximilien de Hoop Cartier wegen eines kryptobezogenen Geldwäschenetzwerks zu acht Jahren Gefängnis. Der Fall konzentrierte sich auf eine nicht lizenzierte Börse, die illegale Gelder über US-Banken, Briefkastenfirmen usw. transferierte Krypto Konten. Nach Angaben der Behörden half Cartier bei der Geldwäsche von mehr als 470 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Erträgen aus Straftaten.
Cartier bekannte sich im Oktober 2025 schuldig, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben und sich zum Bankbetrug verschworen zu haben. Die Staatsanwälte sagten, er habe eine geführt über den Ladentisch Kryptowährung Börse, die digitale Vermögenswerte in traditionelle Währung für kriminelle Kunden verwandelte. „Maximilien de Hoop Cartier nutzte sein Wissen über US-amerikanische und internationale Finanzsysteme, um Drogengelder und andere Erträge aus Straftaten zu waschen“, sagte US-Anwalt Jay Clayton und fügte hinzu:
„De Hoop Cartier hat ein Netzwerk von Briefkastenfirmen aufgebaut und Krypto Konten, um kriminelle Erträge zu waschen und zu verbergen. Er nutzte dieses Netzwerk, um Hunderte Millionen Dollar aus den Vereinigten Staaten an kriminelle Organisationen im Ausland weiterzuleiten und so deren fortgesetzte illegale Operationen voranzutreiben.“
„Die Bekämpfung der Geldwäsche stoppt die Kriminalität im weiteren Sinne. Diese Bundeshaftstrafe sendet ein klares Signal, dass diejenigen, die Erträge aus Straftaten waschen, mit schwerwiegenden Konsequenzen rechnen müssen“, bemerkte Clayton.
Cartier, 58, ist Einwohner Frankreichs und argentinischer Staatsbürger. Staatsanwälte sagten, das Netzwerk habe Gelder über die Vereinigten Staaten nach Kolumbien und in andere Länder verschoben.
Briefkastenfirmen decken Bankrisiken auf Krypto Auszahlungen
Das Geldwäschesystem stützte sich auf Unternehmenskonten, die den wahren Zweck der Börse verschleierten. „Cartiers OTC Kryptowährung Die Börse bestand aus einem großen Netzwerk von in den USA ansässigen Briefkastenfirmen, die Cartier ausschließlich zum Zweck der Umwandlung betrieb und kontrollierte Kryptowährung in harte Währung umgewandelt“, heißt es in der Pressemitteilung des Justizministeriums ausführlich. Die Behörden sagten, Cartier habe mehr als ein Dutzend US-Bankkonten eröffnet und die Unternehmen als Softwareunternehmen bezeichnet. Er habe auch gefälschte Verträge, Rechnungen und andere Unterlagen verwendet, um Gelder legitim erscheinen zu lassen. Die Staatsanwälte sagten, Drogengeld sei eingetroffen Kryptowährungwurde in Bargeld umgewandelt und dann über Konten von Briefkastenfirmen transferiert. Die Gelder wurden später über andere Teile des Netzwerks weitergeleitet, bevor sie in der Landeswährung im Ausland abgehoben wurden.
Das Urteil beinhaltete auch den Verfall von 2.362.160,62 US-Dollar, der laut Staatsanwaltschaft Cartiers Provisionen aus der Umwandlung darstellte Kryptowährung in harte Währung umwandeln. Das Gericht ordnete außerdem die Einziehung bestimmter Bankkonten an, die mit seinen Briefkastenfirmen verbunden waren. Bei einer früheren Beschlagnahme hatten die Behörden drei Konten beschlagnahmt, nachdem etwa 937.000 US-Dollar an Erlösen aus dem Drogenhandel von einem verdeckten Konto der Strafverfolgungsbehörden bei ihnen eingegangen waren. Cartier gab später zu, dass er sein Geschäft den Banken gegenüber als Technologie-Software-Dienstleistungen und nicht als „Technologie-Software-Dienstleistungen“ beschrieben hatte Krypto Austausch. Der Fall zeigt, wie unlizenziert Krypto Dienste können genutzt werden, um Erträge aus Straftaten über normale Bankkanäle zu transferieren und gleichzeitig ihre Quelle zu verschleiern.
